Sind die Sicherheitsmaßnahmen von Kryptobörsen weit entfernt von unfehlbar?

Kryptoinvestoren verlassen sich mittlerweile auf Kryptobörsen, weil sie Liquidität, eine breite Palette von Handelspaaren und Komfort bieten. Angesichts der großen Vorteile, die Kryptobörsen bieten, sind direkte Peer-to-Peer-Transaktionen noch immer weniger beliebt, insbesondere bei Händlern. 

Im Laufe der Jahre haben die Kryptobörsen nicht nur Kryptos konvertiert, sondern wurden auch zu Verwahrern und Kreditgebern, indem sie Fonds für den Margin-Handel anboten. Der Handel auf solchen Plattformen wurde zwar bequemer, aber was ist mit ihrer Sicherheit? Viele Händler vertrauen ihr Geld Kryptobörsen an, die sowohl Hot als auch Cold Wallets verwenden. Die Bedrohung durch Hackerangriffe ist jedoch auch auf den seriösesten Plattformen immer gegeben.

Krypto-bezogene Hackerangriffe werden nicht verschwinden

Ironischerweise sollte das Präfix des Begriffs „Kryptowährung“ zeigen, wie sicher die Transaktionen und Projekte sein sollten. Der Ursprung von "Krypto" ist vom griechischen Wort "Kruptos" abgeleitet, was "versteckt" oder "geheim" bedeutet. Tatsächlich ist eine „Kryptowährung“ nichts anderes als eine digitale Währung, die auf einem kryptografischen System basiert. Wie kommt es also, dass wir ständig davon hören, dass Kryptobörsen erfolgreich gehackt werden?

Nun, die meisten Kryptowährungen sind in der Tat sicher, da sie auf der Distributed-Ledger-Technologie basieren – ein Überbegriff, der die Blockchain umfasst. Das Halten von privaten Schlüsseln ist jedoch eine größere Herausforderung, da digitale Wallets – egal ob Hot oder Cold – über den Horizont einer Blockchain hinausgehen.

Große Kryptobörsen sind aus offensichtlichen Gründen ständig Hackerangriffen ausgesetzt. Börsen wie Binance, Bithumb und Coincheck wurden beispielsweise in den letzten zwei Jahren erfolgreich gehackt.

Ende November 2019 meldete die südkoreanische Börse Upbit, dass sie bei einem Hack 342.000 Ether verloren hatte, was zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 49 Millionen US-Dollar entsprach. Das Unternehmen war gezwungen, alle Aktivitäten für etwa zwei Wochen einzustellen. Die „ordnungswidrige Auszahlung“ geschah, als Upbit aus Sicherheitsgründen alle Kryptofonds von Hot auf Cold Wallets umstellte.

Laut dem CipherTrace-Bericht für das dritte Quartal 2019 führte das Gesamtvolumen von Krypto-bezogenen Betrug und Diebstahl zu Verlusten in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar. 

Zu den häufigsten Arten von Angriffen auf Kryptobörsen gehören Social Engineering, DDoS-Angriffe und das Injizieren von schädlichem Code durch Malware. Neben diesen Hacking-Methoden können auch Insider behilflich sein.

Das beliebteste Social-Engineering-Verfahren ist Phishing. Kryptoinhaber werden in die Irre geführt, um zu glauben, dass es sich um einen echten Kryptodienst handelt, während sie ihre persönlichen Daten und privaten Schlüssel an Hacker weitergeben. Aus diesem Grund ist es wichtig, sicherzustellen, dass Sie mit einer echten Kryptobörse Geschäfte machen, anstatt mit dessen Klonen.

Bei DDoS-Angriffen handelt es sich um böswillige Versuche, den Server oder das Netzwerk einer Kryptobörse anzugreifen, indem eine überwältigende Flut von Datenverkehr dorthin geleitet wird.

Kann eine Börse geschaffen werden, die nicht von Hackern kompromittiert werden kann?

Die Sicherheit großer Kryptobörsen hat sich dahingehend entwickelt, dass es nur sehr wenige Fehlerquellen gibt. Nichtsdestotrotz existieren sie weiterhin. Derzeit kann keine Kryptobörse, in dem Kundengelder gehalten werden, von sich behaupten, dass sie nicht gehackt werden kann.

Trotzdem gibt es Börsen, die damit prahlen können, dass sie seit ihrer Gründung alle Hackerangriffe erfolgreich abgewehrt haben. Das beste Beispiel hierfür ist die 2013 gegründete Börse HitBTC. Sie ist insbesondere eine der ältesten Kryptobörsen, was ihre Geschichte noch relevanter macht. Die Plattform wendet eine fortschrittliche Verschlüsselungstechnologie an, setzt auf Cold Storage und fordert die Benutzer auf, die Zwei-Faktor-Authentifizierung und Whitelist-Abhebungen zu aktivieren. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass HitBTC ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet.

HitBTC hat es geschafft, viele Kryptohändler anzulocken, und ist zu einer der größten Spot-Handelsbörsen geworden – mit über 800 Handelspaaren und über 500 digitalen Assets.

In einem Artikel über Social-Engineering-Betrug erklärte HitBTC:

"Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Betrügern, die versuchen, sich als unsere Mitarbeiter auszugeben und Gelder von unseren Händlern zu stehlen."

Daher sind alle Kryptobörsen potenziellen Hackerangriffen ausgesetzt – es gibt keine Möglichkeit, sie zu umgehen. Einige Kryptobörsen-Dienste behaupten jedoch, dass sie keinen Schwächen haben, da sie keine Kryptos von Kunden halten. Dies sind sogenannte dezentrale Kryptobörsen. Wenn sie sich in einem sicheren Blockchain-Netzwerk befinden, werden sie höchstwahrscheinlich nie gehackt. 

Alles in allem ist die Sicherheit der meisten Kryptobörsen-Systeme keineswegs unfehlbar, da der Markt für Kryptowährungen immer noch mit regelmäßigen Bedrohungen durch Hacker zu kämpfen hat. Dies gilt jedoch auch für jeden anderen Markt, da viele Regierungen, Banken und Unternehmen auch Hackerangriffen ausgesetzt sind.