Die Kryptobörse Binance gibt an, ihr Engagement mit sanktionierten Entitäten und Hochrisikoländern, darunter auch dem Iran, seit Januar 2024 „erheblich reduziert” zu haben.
In einem Blogbeitrag mit dem Titel „Setting the record straight” vom Montag erklärte Binance, dass sein sanktionsbezogenes Risiko als Prozentsatz des gesamten Handelsvolumens in diesem Zeitraum um etwa 97 % gesunken sei und nun bei etwa 0,009 % liege.
Der Beitrag folgt auf einen Bericht des Fortune-Magazins vom 13. Februar, in dem unter Berufung auf anonyme Quellen behauptet wird, Binance habe mindestens fünf Ermittler entlassen, die mutmaßlich Beweise für Verstöße gegen die Iran-Sanktionen aufgedeckt hatten.
Binance wies die Vorwürfe am 15. Februar zurück und erklärte, der Bericht sei „kategorisch falsch“. „Kein Ermittler wurde entlassen, weil er Compliance-Bedenken geäußert oder potenzielle Sanktionsprobleme gemeldet hatte“, erklärte das Unternehmen damals.
In seinem jüngsten Beitrag erklärte Binance, dass stattdessen einige Compliance-Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hätten, nachdem eine interne Überprüfung „Verstöße gegen die Datenschutz- und Vertraulichkeitsrichtlinien des Unternehmens“ festgestellt hatte.
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Binance fügte hinzu, dass es zwischen Januar 2024 und Januar 2026 sein direktes Engagement bei den vier größten iranischen Börsen um mehr als 97 % von 4,19 Millionen Dollar auf 110.000 US-Dollar reduziert habe.
„Die jüngsten Berichte über die Einhaltung der Sanktionen durch Binance stützen sich auf unvollständige und falsch dargestellte Darstellungen, die nicht alle Fakten und die vollständigen Ermittlungsunterlagen widerspiegeln.“
Die Kryptobörse nutzte die Gelegenheit auch, um ihre Compliance-Bemühungen zu verstärken, und fügte hinzu, dass etwa 25 % ihrer weltweiten Belegschaft „für Compliance-Aufgaben zuständig” sind und sie „Hunderte Millionen US-Dollar” in ihre Compliance-Programme investiert hat.
Binance geriet bereits 2022 ins Rampenlicht, nachdem Reuters in einem ähnlichen Bericht behauptete, dass iranische Nutzer weiterhin an der Börse handelten, obwohl das Unternehmen das Land auf die schwarze Liste gesetzt hatte.
