Der Ausschuss für Finanzkriminalität des nigerianischen Repräsentantenhauses hat den CEO von Binance Richard Teng wegen des Verdachts auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche vor den Ausschuss geladen.
Nach Angaben der lokalen Nachrichtenplattform Punch hat der Vorsitzende des Ausschusses Ginger Onwusibe dem Management von Binance am 1. März ein Ultimatum gestellt, bis zum 4. März 2024 vor dem Ausschuss zu erscheinen.
Der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank (CBN) äußerte am 27. Februar Bedenken gegenüber Binance und behauptete, es habe verdächtige Geldflüsse über die Börse im Jahr 2023 gegeben.
Onwusibe warnte, dass der Ausschuss von seinen verfassungsmäßigen Befugnissen Gebrauch machen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen würde, wenn Binance die Vorladung ignoriere. Laut Punch forderte der Ausschuss in einem von Onwusibe unterzeichneten Schreiben vom 12. Dezember 2023 Teng auf, am 18. Dezember 2023 zu einer Anhörung zu erscheinen.
Onwusibe zeigte sich enttäuscht darüber aus, dass Teng trotz mehrfacher Einladungen nicht erschienen war. Onwusibe betonte, dass es sich um eine völlige Vernachlässigung der bestehenden Gesetze handle, die die Geschäfts- und Finanzoperationen im Land regeln.
Onwusibe bekräftigte, dass der Ausschuss sich um die Bekämpfung der Finanzkriminalität bemühe und betonte, dass die Verfassung ihn ermächtige, die Nigerianer vor Finanzkriminalität zu schützen, insbesondere vor Finanzkriminalität durch ausländische Unternehmen.
Das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters soll zwei hochrangige Binance-Mitarbeiter in der nigerianischen Hauptstadt Abuja festgenommen habe, da die Regierung gegen Kryptowährungsbörsen vorgeht, um die Spekulationen um die nigerianische Währung Naira einzudämmen. Binance entfernte den Naira am 28. Februar, aus seinem Peer-to-Peer (P2P)-Service aufgrund des harten Vorgehens gegen die Kryptobörse.
Mit der P2P-Funktion können Nutzer, Käufer und Verkäufer ohne eine dritte Partei Handel betreiben. Sie wurde 2021 in Nigeria populär, nachdem die Regierung die Kryptoindustrie in der Regierungszeit des ehemaligen Präsidenten Muhammadu Buhari mit Verboten belegt hatte.
Im Dezember 2023 hob die CBN jedoch ein zweijähriges Verbot für Banken auf, sich an Krypto-Transaktionen zu beteiligen, und gab gleichzeitig Richtlinien zur Regulierung von Anbietern virtueller Vermögenswerte heraus. Nigeria war das zweite Land, das im Jahr 2022 eine digitale Zentralbankwährung einführte. Im Februar führte das Africa Stablecoin Consortium den an die Naira gekoppelten cNGN-Stablecoin in einer Sandbox der CBN-Regulierungsbehörde ein.
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