Der Gründer und CEO von OKX, Star Xu, hat sich bei den Nutzern entschuldigt, nachdem Berichte über unrechtmäßige Kontosperrungen bei der Kryptobörse aufgetaucht waren. In einem Fall wurde ein Nutzer trotz umfangreicher Verifizierungsschritte von seinem Konto ausgesperrt.
„Wir entschuldigen uns aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Wir erkennen an, dass Probleme wie hohe False Positives-Raten und suboptimale Benutzererfahrungen bei der Informationserfassung während der Compliance- und Risikokontrollvorgänge weiterhin bestehen“, sagte Xu in einem Beitrag am Freitag.
Compliance-System ist fehleranfällig
„Eine der größten Herausforderungen bei der globalen Einhaltung von Vorschriften sind 'False Positives', bei denen das System normale Benutzer fälschlicherweise als riskant einstuft“, so Xu.
Er erläuterte, dass selbst die fortschrittlichsten Technologien nicht in der Lage sind, die Einhaltung der Vorschriften durch die Nutzer zu jedem Zeitpunkt perfekt zu bewerten.
„Viele Dienstanbieter verfolgen eine aggressive Identifizierungsstrategie, und die Regulierungsbehörden ermutigen die Plattformen oft, bei der Risikokontrolle auf Nummer sicher zu gehen“, sagte er und fügte hinzu, dass dies der Grund dafür sei, dass regelkonforme Nutzer, die kein offensichtliches Risiko darstellen, dennoch Anfragen zur Einhaltung der Vorschriften erhalten können:
„Aus diesem Grund erhalten manche Nutzer, obwohl sie die Vorschriften vollständig einhalten und sich normal verhalten, zusätzliche Informationsanfragen vom Compliance-Team - manchmal haben sie das Gefühl, dass sie aufgefordert werden, zu beweisen, dass ihr Vater ihr Vater ist“.
Xu erklärte, dass das globale Compliance-Team von OKX mehr als 600 Mitglieder hat, räumte aber ein, dass es unwahrscheinlich ist, False Positive-Meldungen vollständig zu eliminieren.
„Es ist unbestreitbar, dass ‚Falschmeldungen‘ in keinem Compliance-System völlig ausgeschlossen werden können“, so Xu.
Xu teilt Beschwerden der Nutzer
Die Entschuldigung folgte den Berichten eines Nutzers auf X, der am Freitag behauptete, sein Konto sei seit dem 21. Juni eingefroren und während eines strengen Identitätsprüfungsprozesses wiederholt abgelehnt worden.
Xu teilte die öffentliche Beschwerde des Nutzers mit seinen 130.800 Followern auf seinem X-Profil.
Der Nutzer gab an, dass er nicht nur die KYC-Prüfung (Know Your Customer) erneut ausfüllen musste, sondern auch aufgefordert wurde, einen Lebenslauf der letzten 10 Jahre, Beschäftigungsnachweise aus den letzten fünf Jahren und detaillierte Informationen über seinen Arbeitgeber vorzulegen.
Nach Angaben des Nutzers wurden seine Finanzierungsnachweise abgelehnt, weil die Informationen nicht mit den „ausgewählten Antworten“ der Plattform übereinstimmten.