Südafrikanische Polizei untersucht Krypto-Schneeballsystem mit 28.000 Betroffenen

Die südafrikanische Polizei verfolgt laut einer am 25. Mai veröffentlichten polizeilichen Erklärung einen angeblichen großen Betrug an der Kryptowährungsinvestition. Der Aussage zufolge sollen mehr als 28.000 Anleger Verluste von über 1 Mrd. Rand (70 Mio. Euro) erlitten haben.

Die Hawks, eine Untersuchungseinheit der südafrikanischen Direktion für die Untersuchung von Schwerstkriminalität (DPCI), haben den Fall umrissen, der, wie sie sagen, "BitCaw Trading Company, allgemein bekannt als BTC Global" beinhaltet:

"[Gezielte Mitglieder der Öffentlichkeit sollen] von BTC Global-Agenten ermutigt worden sein, mit Versprechen von 2% Zinsen pro Tag, 14% pro Woche und letztlich 50% pro Monat zu investieren. Zahlungen sollen angeblich jeden Montag geleistet werden. Einige der Investoren wurden im Rahmen der Vereinbarung bezahlt. Die Zahlungen hörten jedoch plötzlich auf. "

asierend auf diesen unrealistischen Versprechen, einem 4-prozentigen Empfehlungsprogramm und anderen Warnzeichen, behauptete die Marketingagentur SEO Spark im letzten Jahr, dass BTC Global ein betrügerisches Schneeball-System sei, das Anlegerverluste voraussagte.

BitCaw Trading hat bestritten, dass das Unternehmen mit BTC Global in irgendeiner Weise in Verbindung steht und Bloomberg teilt mit, dass "BitCaw Trading [es] kein Geld von Dritten verwaltet oder irgendeine Art von Investition anbietet [...] Wir sind schockiert, unseren Namen verbunden zu sehen mit [dem angeblichen Betrug]. "

Laut der Website von BTC Global liegt die Schuld für die abrupt gekündigten Zahlungen bei einem schwer fassbaren ehemaligen Admin-Mitglied, von dem das Unternehmen behauptet, es könne "nicht ausfindig machen".  

"Wir sind genauso schockiert und wütend wie alle anderen. Aber wir alle wussten um die Risiken, die mit Steven verbunden sind. Wir sind alle zufrieden mit Steven. Und wir haben ihn alle unabhängig finanziert. Bis Steven Twain wieder auftaucht oder gefunden wird, gibt es nichts, was das Admin-Team tun kann ... "

Die Generalleutnant der Hawks, Yolisa Matakata, fordert weitere betroffene Investoren auf, sich zu melden. "Dies könnte sich als die Spitze des Eisbergs erweisen, mit möglicherweise tausenden weiteren, die noch entdecken, dass sie Geld verloren haben", sagte er in der Erklärung.

Gestern, am 25. Mai, berichtete Cointelegraph, die südafrikanische Zentralbank habe sich entschieden, Kryptowährungen "Cyber-Token" zu nennen, weil sie "den Anforderungen des Geldes nicht gerecht werden".

ie US-Regierung hat sich dazu entschlossen, Investoren gegen Krypto-Betrug, insbesondere mit Initial Coin Offerings (ICOs), aktiver zu schulen. Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat kürzlich eine Website für eine gefälschte ICO ins Leben gerufen, die so konstruiert wurde, dass sie klassische "rote Flaggen" betrügerischer Token-Verkäufe imitiert.