Die Steuerbehörde hat drei Personen verhaftet, die mit einer mutmaßlichen Steuerhinterziehung in Verbindungen stehen. Diese Personen haben Scheinfirmen gegründet und gefälschte Identitäten verwendet.
Polizei Nachrichten
- Nachricht
- Nachricht
Im Interview mit Cointelegraph verrät ein „ethischer Hacker“, wie er die Betrüger eines 25 Mio. US-Dollar schweren Rug-Pulls per Onlinedetektivarbeit dingfest gemacht hat.
- Nachricht
Gegen die Kryptobörse steht der Verdacht im Raum, dass es sich dabei um ein betrügerisches Schneeballsystem handelt.
- Nachricht
Das amerikanische Justizministerium gibt den Entwicklungen um GameStop, Robinhood und Reddit nun auch eine strafrechtliche Dimension.
- Nachricht
Beth Williams verlässt die Strategieabteilung des Department of Justice, doch es bleibt unklar, welchen Posten sie als nächstes übernimmt.
- Nachricht
Der Gründer der Kryptobörse OKEx befindet sich im Verhör durch die chinesische Polizei.
- Nachricht
Nachdem die OKEx ihre Auszahlungen abgeschaltet hat, ging es für Bitcoin leicht nach unten.
- Nachricht
Erste Medienberichte um eine Razzia bei Bithumb scheinen sich zu bewahrheiten.
- Nachricht
Einer der Hauptbetreiber des illegalen Streamingportals movie2k.to hat freiwillig 25 Mio. Euro an Kryptowährungen herausgegeben.
- Nachricht
Eine Podiumsdiskussion mit Compliance-Experten aus der Krypto-Branche sind sich einig, dass Strafverfolgungsbehörden und das institutionelle Finanzwesen ein immer positiveres Bild von Krypto bekommen.
- Nachricht
Investoren in China haben einen Krypto-Betrug betrieben, nachdem sie selbst Opfer eines solchen wurden — Nun wurden diese verhaftet.
- Nachricht
Etwa 4.000 chinesische Bankkonten von außerbörslichen Krypto-Tradern sollen von Strafverfolgungsbehörden eingefroren worden sein.
- Nachricht
Der britische Krypto-Polizist Phil Ariss spricht sich dafür aus, dass die Polizeibehörden Kryptowährungen besser verstehen lernen.
- Nachricht
Niederländische Steuerermittler haben zwei Männer wegen Verdachts auf Geldwäsche mit Kryptowährungen verhaftet.
- Nachricht
Die Polizei hat ein illegales Bitcoin-Betrugsschema in Bangkok aufgedeckt und verhaftete dabei 24 Chinesen.