Die Staatsanwälte, die die US-Regierung in ihrem Strafverfahren gegen Do Kwon vertreten, haben ihre Pläne für die Einholung von Informationen dargelegt und unter anderem Durchsuchungsbefehle für die E-Mail- und Twitter-Konten des Terraform Labs-Mitbegründers beantragt.
In einem Antrag vom 7. Januar beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York erklärte der Chefsyndikus des amtierenden US-Staatsanwalts, dass die Staatsanwälte erwarteten, „mehrere Terabytes an Daten“ zu finden, die für ihren Fall gegen Kwon relevant seien. Er fügte hinzu, dass die Ermittlungen Durchsuchungsbefehle für „von Kwon genutzte Konten oder Geräte, einschließlich seiner geschäftlichen und privaten E-Mail-Konten, seines Twitter-Kontos und vier seiner elektronischen Geräte“ umfassen würden.
Letzte Twitter-Nachricht von Do Kwon. Quelle: Do Kwon
Inmitten des Zusammenbruchs des Terra-Ökosystems im Jahr 2022 postete Kwon regelmäßig auf X und veröffentlichte seine letzte Nachricht kurz vor seiner Verhaftung 2023 in Montenegro. Die Staatsanwälte ergänzten, dass sie beabsichtigten, sein Social-Media-Konto sowie „Trading-Daten und andere Materialien von Kryptobörsen“ während der Untersuchung zu sichten.
Kwon ist in den USA wegen angeblicher Betrügereien im Zusammenhang mit Terra mit neun Strafanzeigen konfrontiert. Die Behörden in Montenegro lieferten den Terraform-Mitbegründer am 31. Dezember an die US-Behörden aus, nachdem die Gerichte mehr als ein Jahr lang konkurrierende Anträge aus den USA und Südkorea geprüft hatten.
In einer Pressekonferenz vom 8. Januar berichtete Inner City Press, dass es auch Aufnahmen von Kwon gibt, die „ohne sein Wissen und nicht auf Anweisung der Regierung“ gemacht wurden und Gegenstand der Untersuchung sein könnten. „Einige, aber nicht alle“ der Aufnahmen waren bereits Teil des Beweismaterials im Zivilverfahren der US-Börsenaufsicht SEC gegen Kwon und Terraform, das dazu führte, dass beide Parteien wegen Betrugs verurteilt wurden.
Parallelen zum Fall Sam Bankman-Fried
Nachdem Kwon im März 2023 zunächst in acht Fällen angeklagt worden war, reichte die US-Staatsanwaltschaft im Jahr 2024 eine versiegelte Zusatzklage gegen den Terraform-Mitbegründer ein, in der ein neunter Anklagepunkt genannt wurde: Verschwörung zur Geldwäsche.
Der Krypto-Fall ähnelt dem des ehemaligen FTX-CEO Sam „SBF“ Bankman-Fried, der von den Bahamas ausgeliefert wurde, um sich 2022 in den USA einer ähnlichen Anklage zu stellen.
Bankman-Frieds Anwälte konnten dabei immerhin argumentieren, dass eine Anklage wegen Wahlkampffinanzierung, die als Zusatzklage hinzugefügt wurde, gegen den ehemaligen CEO fallen gelassen wurde, da sie nicht Teil des Auslieferungsantrags war. Die Staatsanwälte in Kwons Fall schienen ähnliche potenzielle Probleme mit der Geldwäscheanklage, die nicht in seinem Auslieferungsantrag enthalten war, zu sehen:„In Bezug auf das Geldwäschedelikt [...] erwartet die Regierung einen Verzicht Montenegros auf den Grundsatz der Spezialität“, heißt es in dem Antrag vom 7. Januar, der hinzugefügt wurde:
„Unabhängig davon, ob Kwon im neunten Anklagepunkt verurteilt wird, geht die Regierung davon aus, dass ihre Beweisführung im Prozess unverändert bleiben wird, da die Beweise für Kwons Beteiligung an einer Verschwörung zum Waschen der Erträge aus seinen Verbrechen auch direkte Beweise für die anderen Anklagepunkte darstellen“.
Bankman-Fried wurde 2023 in sieben Anklagepunkten für schuldig befunden und später zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.
Auf der Konferenz am 8. Juli setzte Richter Paul Engelmayer den Beginn des Prozesses gegen Kwon auf den 26. Januar 2026 fest. Bei einer Verurteilung drohen ihm möglicherweise mehrere Jahre hinter Gittern.
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