Im Fall um Südkoreas führende Kryptobörse Bithumb wird nun auch deren Besitzer festgenommen.
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Die Staatsanwaltschaft sagt, dass Sam Bankman-Fried versucht haben soll, den aktuellen FTX-CEO John Ray und den Chefsyndikus von FTX US Ryne Miller zu kontaktieren.
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Die Operation wurde von Behörden in Europa und den USA durchgeführt und führte zur Verhaftung von 5 Personen, die mit der Börse in Verbindung stehen, darunter auch der Gründer von Bitzlato Anatoli Legkodimow.
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Nachdem bereits die CFTC und das FBI mit harter Hand gegen Avraham Einsenberg vorgegangen sind, reicht die SEC nun ebenfalls Anklage gegen den Exploiter von Mango Markets ein.
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Das US-Justizministerium, das Finanzministerium und französische Strafverfolgungsbehörden haben einige Ressourcen von Bitzlato beschlagnahmt und behaupten, das Unternehmen habe dabei geholfen, 700 Millionen US-Dollar aus illegalen Quellen zu waschen.
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Der ehemalige Präsident des amerikanischen FTX-Ablegers kritisiert Sam Bankman-Fried heftig für dessen Führungsstil und will vom massiven Betrug der Hauptplattform nichts gewusst haben.
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Nach der Razzia im Nexo-Büro in Sofia sehen sich jetzt vier Mitarbeiter der Krypto-Sparplattform mit juristischen Vorwürfen konfrontiert.
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Unter anderem, weil Joseph Bankman seinen Sohn bei dessen Lobbyismus-Bemühungen in Washington beraten hat, schaltet der Vater von SBF nun einen Anwalt ein.
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Die Anwälte der Medienriesen argumentierten, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hätte, zu wissen, wer die Bürgen von Bankman-Fried seien.
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Das ehemalige Mitglied der kommunistischen Partei in China Xiao Yi hat sich für die Unterstützung einer Krypto-Mining-Firma entschuldigt.
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Weil im Fall der FTX die Anzahl der potenziellen Opfer enorm hoch ist, hat die Staatsanwaltschaft grünes Licht für eine Informationswebseite bekommen.
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Der FTX-Chefentwickler hat unter anderem einen Privatkredit in Höhe von 543 Mio. US-Dollar von Alameda bezogen.
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Wegen Betrugs und irreführenden Angaben muss sich der frühere Celsius-Chef Alex Mashinsky nun vor Gericht verantworten.
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Laut aktuellen Gerichtsdokumenten haben Caroline Ellison und Sam Bankman-Fried bewusst mit „irreführenden Finanzdaten“ die Kreditsituation von Alameda verschleiert.
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Betrüger nutzen den Namen und das Erscheinungsbild der Bitpanda-Plattform, um Anlagebetrug zu betreiben.