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Im Fall um Südkoreas führende Kryptobörse Bithumb wird nun auch deren Besitzer festgenommen.
Kriminalität Nachrichten
Verbrechen, die innerhalb des Kryptowährungs- und verwandter Bereiche begangen werden, werden üblicherweise als Kryptowährungsverbrechen definiert. Der rechtliche Status der digitalen Währungen ist nicht klar genug, und Regierungen auf der ganzen Welt suchen nach einer Möglichkeit, den Betrieb in der Kryptosphäre zu regulieren. Das ist der Grund, warum die meisten Verbrechen nicht richtig vorhergesagt oder bestraft werden können. Die häufigsten Krypto-Verbrechen bis Ende 2017 gab es in Verbindung mit Initial Coin Offerings (ICO), bei denen betrogen und Geld aus elektronischen Wallets und Speichern durch Hacking oder betrügerisch gewonnene Informationen durchgeführt wurden. Außerdem wurde eine Menge Geld gestohlen, wenn unverifizierte Börsen genutzt Transaktionen durch verdächtige Dienste getätigt wurden. Leute haben auch schon Geld verloren, nachdem sie sich an finanziellen Kryptowährungspyramiden beteiligt haben.
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Die Staatsanwaltschaft sagt, dass Sam Bankman-Fried versucht haben soll, den aktuellen FTX-CEO John Ray und den Chefsyndikus von FTX US Ryne Miller zu kontaktieren.
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Die Operation wurde von Behörden in Europa und den USA durchgeführt und führte zur Verhaftung von 5 Personen, die mit der Börse in Verbindung stehen, darunter auch der Gründer von Bitzlato Anatoli Legkodimow.
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Nachdem bereits die CFTC und das FBI mit harter Hand gegen Avraham Einsenberg vorgegangen sind, reicht die SEC nun ebenfalls Anklage gegen den Exploiter von Mango Markets ein.
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Das US-Justizministerium, das Finanzministerium und französische Strafverfolgungsbehörden haben einige Ressourcen von Bitzlato beschlagnahmt und behaupten, das Unternehmen habe dabei geholfen, 700 Millionen US-Dollar aus illegalen Quellen zu waschen.
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Der ehemalige Präsident des amerikanischen FTX-Ablegers kritisiert Sam Bankman-Fried heftig für dessen Führungsstil und will vom massiven Betrug der Hauptplattform nichts gewusst haben.
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Nach der Razzia im Nexo-Büro in Sofia sehen sich jetzt vier Mitarbeiter der Krypto-Sparplattform mit juristischen Vorwürfen konfrontiert.
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Unter anderem, weil Joseph Bankman seinen Sohn bei dessen Lobbyismus-Bemühungen in Washington beraten hat, schaltet der Vater von SBF nun einen Anwalt ein.
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Die Anwälte der Medienriesen argumentierten, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hätte, zu wissen, wer die Bürgen von Bankman-Fried seien.
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Das ehemalige Mitglied der kommunistischen Partei in China Xiao Yi hat sich für die Unterstützung einer Krypto-Mining-Firma entschuldigt.
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Weil im Fall der FTX die Anzahl der potenziellen Opfer enorm hoch ist, hat die Staatsanwaltschaft grünes Licht für eine Informationswebseite bekommen.
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Der FTX-Chefentwickler hat unter anderem einen Privatkredit in Höhe von 543 Mio. US-Dollar von Alameda bezogen.
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Wegen Betrugs und irreführenden Angaben muss sich der frühere Celsius-Chef Alex Mashinsky nun vor Gericht verantworten.
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Laut aktuellen Gerichtsdokumenten haben Caroline Ellison und Sam Bankman-Fried bewusst mit „irreführenden Finanzdaten“ die Kreditsituation von Alameda verschleiert.
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Betrüger nutzen den Namen und das Erscheinungsbild der Bitpanda-Plattform, um Anlagebetrug zu betreiben.