Eine Blockchain-Analysefirma drängt Kryptounternehmen dazu, die Einhaltung von Vorschriften zur obersten Priorität zu machen. Die Regulierungsbehörden verschärfen derzeit die Anforderungen an Dienstleistungsanbieter für virtuelle Vermögenswerte.

Das Jahr 2020 war für Bitcoin sehr positiv und hat viele neue Kryptofirmen mit innovativen Produkten auf den Markt gebracht. Außerdem auch neue Blockchains, Token und DeFi-Protokolle. Alle diese Startups müssen die regulatorischen Richtlinien des Landes erfüllen, in dem sie tätig sind. 

Crystal Blockchain sagt, dass 2021 ein wichtiges Jahr wird und rät Krypto-Service-Unternehmen, Compliance-Maßnahmen einzuführen, die den regulatorischen Anforderungen entsprechen. Zuvor hatte die Financial Action Task Force (FATF) im September eine Liste mit Warnsignalen für Anbieter virtueller Vermögenswerte veröffentlicht.

Diese Warnsignale sollen solchen Anbietern dabei helfen, illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu erkennen. Darunter werden etwa Benutzer mit einem ungewöhnlichen Profil genannt, die plötzlich ungewöhnliche Aktivitäten, wie zum Beispiel große Transaktionen durchführen, oder Transaktionen, die in viele Stücke knapp unterhalb der Meldeschwellen aufgeteilt werden.

Viele Regionen und Börsen weltweit haben die FATF-Richtlinien nur zögerlich angenommen. Einige Experten haben im Zuge dessen davor gewarnt, dass eine branchenweite Einhaltung der Richtlinien noch Jahre dauern könnte. Das ist zum Teil auf technische Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrer Umsetzung zurückzuführen. Es gibt jedoch Instrumente, die den Prozess für solche Anbieter einfacher gestalten sollten.

Crystal sagt, dass seine Krypto-Compliance-Software alle geschäftskritischen Funktionen für den aktuellen Markt unterstützt. Das bedeutet, dass Warnsignale schnell identifiziert werden können. Der firmeneigene Algorithmus ordnet den Transaktionen in Echtzeit Risikobewertungen zu, noch bevor ein Block von einem Netzwerk bestätigt wird. Das bedeutet, dass Zahlungen, die in einem Mempool auf ihre Validierung warten, ebenfalls geprüft werden können. Das Produkt des Unternehmens überwacht auch ständig jegliche Änderungen der Vorschriften, untersucht Krypto-Hacks und Betrügereien und verfolgt rund um die Uhr automatisch internationale Geldströme.

Dienstleistungsanbieter für Vermögenswerte auf dem Laufenden halten

Dienstleistungsanbieter für Vermögenswerte, die die Infrastruktur von Crystal nutzen, erhalten eine Liste mit Zehntausenden von Adressen, die auf einer schwarzen Liste stehen. Das trägt dazu bei, dass illegale Kryptos und die Konten, auf denen diese liegen, identifiziert werden, wenn sie mit konformen Ökosystemen in Kontakt kommen.

Nach Angaben des Unternehmens ist sein Tracking-System für Kryptowährungsermittlungen eine Weltneuheit. Dieses Tool erkennt automatisch Krypto-Liquidierungspunkte und identifiziert alle Übergangsadressen, die dabei verwendet wurden. Crystal fügte hinzu, dass diese Funktion besonders nützlich für Ermittler sei, die versuchen, gründliche Nachforschungen darüber anzustellen, wo gestohlene Coins gelandet sind. Sie ist auch nützlich für diejenigen, die versuchen, greifbare Verbindungen zu Institutionen in der realen Welt zu finden.

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Das Unternehmen sagt, dass es sich hauptsächlich darauf konzentriere, eine Reihe von Produkten zu liefern, die trotz der fortschrittlichen Funktionen preislich konkurrenzfähig und einfach zu bedienen sind. In den letzten zwei Jahren wurden die Instrumente ständig verbessert. Laut den Führungskräften soll Crystal Expert, das erfolgreichste Abonnementpaket, regelmäßig für seine Benutzerfreundlichkeit gelobt werden. Es wurde dabei viel Wert darauf gelegt, überflüssige und klobige Funktionen zu entfernen.

"All diese Tools und der hervorragende Kundensupport machen Crystal Blockchain zur beliebtesten Analyseplattform für Krypto-Compliance-Beauftragte und für das Risikomanagement von Dienstanbietern", so das Unternehmen weiter.

Die Branche besser machen

Im Oktober teilte Crystal mit, dass die Firma nun in 70 Ländern für mehr als 2.500 Dienstleistungsanbieter tätig ist. Sie bietet nicht nur einen Dienst an, der Dienstleistungsanbieter für Vermögenswerte bei der Erfüllung der von den FATF-Anforderungen unterstützen kann, sondern ermöglicht europäischen Plattformen auch die Erfüllung der Anforderungen der 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie.

Crystal unterstützt eine breite Palette von Kryptowährungen und Token, darunter Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, Ethereum, ERC-20 und ERC-721 Token und XRP. Nach einem Produkt-Update Ende Oktober unterstützt Crystal nun über 1.500 ERC-20-Token. Dazu gehören über 60 bekannte DeFi-Coins, darunter yearn.finance, Uniswap und Wrapped Bitcoin.

Crystal veröffentlicht regelmäßig Berichte über den aktuellen Stand des Krypto-Sektors. Im Mai gab das Unternehmen bekannt, dass der Bitcoin-Dollarwert, der zwischen Darknet- und anderen Organisationen transferiert wurde, im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 65 Prozent gestiegen sei.

Die Branche reift und die regulatorischen Anforderungen für Dienstleistungsanbieter für Vermögenswerte werden schärfer. Finanzinstitute, die nicht mit den neuesten Anforderungen Schritt halten, könnten am Ende zurückbleiben.

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