Ermittlerin im Fall Silk Road: Blockchain spielte Schlüsselrolle bei der Ermittlung gegen Bundesagenten

Die ehemalige staatliche Ermittlerin Kathryn Haun sprach in einem Interview vom 12. April mit Quartz über die nicht-kriminelle Natur von Bitcoin und den Einsatz von Blockchain bei strafrechtlichen Ermittlungen.

Während des Interviews erklärte Haun, die an bekannten Krypto-Fällen, wie zum Beispiel der Beteiligung von Bundesagenten an Betrug und Erpressung während der Silk Road-Ermittlung, arbeitete, dass Bitcoin nicht an sich kriminell sei. Sie erklärte auch die Bedeutung der Verwendung von Blockchain-Aufzeichnungen für das Fangen von Kriminellen. Haun hält derzeit an der Stanford Universität eine Vorlesung über Kryptowährung und Cyberkriminalität und ist Vorstandsmitglied beim Krypto-Wallet- und Börsen-Dienst Coinbase.

Während ihrer Zeit bei der Regierung leitete Haun eine Task Force, die eine Nutzung von Kryptowährungen im krimineller Absicht strafrechtlich verfolgte. Während des Interviews mit Quartz machte sie deutlich, dass die Untersuchungen nicht eingeleitet wurden, nur weil Kryptowährung verwendet wurde:

"Ich habe schnell gelernt, dass es, Erstens, nicht möglich ist, die Bitcoin-Technologie strafrechtlich zu verfolgen; und das war, Zweitens, auch nicht wünschenswert [...] Die Task Force, die ich leitete, konzentrierte sich auf einige der schlimmsten kriminellen Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungsnutzung. Ich möchte betonen, dass die Ermittlungen nicht nur deshalb eingeleitet wurden, weil Kryptowährung verwendet wurde; Der Grund für die Einleitung war, dass Verbrechen begangen wurden. Es ging nicht um das Medium der Transaktion."

Haun betont auch, dass während der Senatsanhörung zu Bitcoin im Jahr 2013 andere in der Regierung Kryptowährungen ebenfalls nicht unbedingt als illegale Entitäten ansahen:

“[...] Der Senat hielt eine Anhörung ab, die erste Anhörung zu Bitcoin. Drei Regierungszeugen haben dort ausgesagt. Alle drei betonten, dass absolut nichts an Bitcoin oder der Technologie selbst illegal ist."

Haun wendet sich dann der Rolle zu, die Blockchain bei der Verurteilung der beiden Bundesagenten Carl Force und Shaun Bridges wegen Bitcoin-Diebstahls im Rahmen der Ermittlung gegen Silk Road spielte. Laut Haun waren traditionelle Finanzinstitutionen keine große Hilfe, als es um Informationen für die Untersuchung ging. Sie "hinkten hinterher, brauchten ewig und in einigen Fällen reagierten sie überhaupt nicht". Sie fährt fort: "Ironischerweise waren es viele Hinweise von den Kryptowährungsplattformen und der Community, die uns dabei geholfen haben, den Fall zu knacken."

Haun beschreibt, wie staatliche Ermittler - die US-Steuerbehörde IRS, das FBI, Homeland Security Investigations - den Wallet-Explorer blockchain.info nutzten, um nach Hinweisen zu suchen:

"Das waren öffentliche Instrumente, was zu dieser Zeit eine wichtige Sache war, weil diese Agenten immer noch bei der Regierung angestellt waren. Etwas, das nicht jeder weiß, ist, dass einer dieser Agenten, die verurteilt wurden, die selbsternannte digitale Währungsperson für den Secret Service war. Wir waren wirklich in Sorge, dass wenn wir eine legale Vorgehensweise, sogar eine geheime staatliche legale Vorgehensweise, nutzen würden, würde unsere Zielperson die Ermittlungen bemerken. Diese öffentlichen Tools waren sehr hilfreich."

Im November letzten Jahres sprach die technische Leitung des britischen Justizministeriums über die Möglichkeit, digitale Beweise für strafrechtliche Ermittlungen auf Blockchain aufzuzeichnen. Insbesondere, wenn es um Aufnahmen von Körperkameras geht, die von Polizeibeamten getragen werden .

  • Folgen Sie uns auf: