In den USA sind zwei Männer wegen des mutmaßlichen Betriebs eines Krypto-Schneeballsystems angeklagt worden. Die Männer sollen Investoren, darunter professionelle Baseball-Spieler mit Social-Media-Beiträgen über ihren angeblich luxuriösen Lebensstil angelockt haben.

Am 30. Januar verhaftete der Geheimdienst die in Arizona ansässigen Gründer von Zima Digital Assets, John Michael Caruso (28 Jahre) und Zachary Salter (27 Jahre).

Caruso bezeichnet sich in Social-Media-Beiträgen gemeinhin als "Kryptokönig" und behauptet, er sei bereits seit 2012 Krypto-Investor. Er ist vorbestraft und wurde zuletzt Ende 2017 aus dem Gefängnis entlassen.

Salter ist ein junger R&B-Sänger, der unter dem Namen "Sweet Talker" Musik veröffentlicht.

Die extravaganten Social Media-Beiträge der beiden über ihre angeblichen Käufe von Luxusgütern lockten neue Investoren an,

Sie wurden wegen Verschwörung für Überweisungsbetrug und Geldwäsche angeklagt.

Unbenannte MLB-Spieler unter den Opfern

In der Klage heißt es, dass Salter und Caruso seit Juni 2018 mehr als 90 Investoren um mindestens 7,5 Millionen Dollar betrogen haben. Diese Zahl soll eine unbekannte Anzahl ehemaliger Baseball-Profispieler und Pensionäre einschließen. Zima nimmt immer noch aktiv Investments vor, so dass der Gesamtverlust noch nicht bekannt ist.

Auf der Zima-Website wird behauptet, die Firma betreibe verschiedene, auf Investitionen in Spitzentechnologien, einschließlich Kryptowährungen und andere Blockchain-basierte Anlagen, ausgerichtete private Fonds.

Caruso und Salter waren in den Magazinen Forbes, Entrepreneur und Cigar Aficionado als erfolgreiche Krypto-Investoren vorgestellt worden.

In einer Pressemitteilung wird Caruso als "Michael Jordan des algorithmischen Krypto-Währungshandels" bezeichnet.

Kein Kauf von Kryptowährungen

Forensische Wirtschaftsprüfer glauben, dass keines der Gelder, die Zima seinen Möchtegern-Investoren abgenommen hat, tatsächlich in Krypto-Währung investiert wurde. Das Paar verwendete das Geld stattdessen für seinen Lebensunterhalt. Unter anderem gab es 350.000 US-Dollar für die Anmietung von Luxusautos aus und weitere 610.000 US-Dollar für Privatjets, die Anmietung einer Villa (das sogenannte Krypto-Schloss) sowie für Schmuck und Designerkleidung.

Caruso verfügte über eine Flotte von Luxuswagen inklusive eines Lamborghini. Die beiden verloren innerhalb von 134 Stunden Glücksspiel in Casinos von Las Vegas 830.000 US-Dollar.

Ihren ausschweifenden Lebensstil trugen die beiden auf Instagram und Facebook zur Schau. In einem Video wird darauf hingewiesen, Zima verwalte ein Vermögen von 1 Milliarde US-Dollar. Über Direktnachrichten auf den Plattformen nahmen sie Kontakt zu potenziellen Investoren auf.

Zu ihren Opfern gehören auch ehemalige Major-League-Baseballspieler und deren Familien sowie ein 76 Jahre alter Mann, der 200.000 US-Dollar durch die Betrüger verlor und ein 86 Jahre alter Mann, der 60.000 US-Dollar verlor.

Untersuchungen ergaben, dass 1,9 Millionen US-Dollar der Gelder in Form von "Renditen" an Investoren ausgezahlt wurden.

"Das Muster von Investorenzahlungen gegen Auszahlungen von Anlegern ohne existierende Geldanlage entspricht ... einem Ponzi-System", heißt es in den Gerichtsakten.

Jeder, der Geld in das Betrugsschema investiert hat, wird dringend gebeten, sich mit der US-Geheimdienststelle Phoenix Field Office unter (602) 640-5580 in Verbindung zu setzen.