Alameda Research hat mehr als 200 Mio. US-Dollar von der verbandelten Schwesterfirma FTX.US abgezogen, kurz bevor der Mutterkonzern der beiden Firmen Insolvenz angemeldet hat. Dies geht nun aus neuen Untersuchungen der Blockchain-Analysten von Arkham Intelligence hervor.
Wie Arkham am 25. November auf Twitter berichtet, hat Alameda Research im betreffenden Zeitraum knapp 204 Mio. US-Dollar aus acht verschiedenen Wallets der FTX.US ausgebucht. Die entsprechenden Krypto-Vermögen waren überwiegend Stablecoins.
Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.
n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
So waren von den abgezogenen Geldern knapp 116 Mio. US-Dollar bzw. 57,1 % an den US-Dollar gekoppelte Stablecoins, darunter Tether (USDT), USD Coin Binance USD (BUSD) und TrueUSD (TUSD). Weitere 24,2 % bzw. 49,9 Mio. US-Dollar wurden in Form von Ethereum (ETH) abgebucht und die verbleibenden 18,7 % bzw. 38,06 Mio. US-Dollar waren sogenannte Wrapped Bitcoin (wBTC).
„Die abgebuchten wBTC wurden direkt zur Alameda WBTC Merchant Wallet geschickt und dort dann in ihrer Gänze per Bridge auf die Bitcoin-Blockchain übertragen“, wie Arkham weiter erklärt. Zudem wurden 142,4 Mio. US-Dollar – also 69 % der abgezogenen Summe – unmittelbar an Wallets von FTX International geschickt, was laut den Analysten „darauf schließen lässt, dass Alameda als eine Art Brücke zwischen den beiden [FTX] Firmen gedient hat“.
Von den gebuchten Ethereum-Vermögen wurden 35,52 Mio. US-Dollar an die FTX gesendet und 13,87 Mio. US-Dollar an ein aktives Trading-Wallet geschickt. Allerdings können die Experten nicht klar sagen, ob „die knapp 14 Mio. US-Dollar an ETH Teil eines Trades waren oder eine interne Transaktion von Alameda sind“.
Weitere 10,4 Mio. US-Dollar wurden wiederum an die große konkurrierende Kryptobörse Binance versendet.
