Der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, hat das Gericht gebeten, eine Klage von FTX abzuweisen, mit der FTX fast 1,8 Milliarden US-Dollar aus einem Geschäft zwischen Binance und FTX zurückfordern will, das laut der inzwischen insolventen Börse in betrügerischer Weise abgewickelt worden sei.
Zhao erklärte vor einem Insolvenzgericht in Delaware, dass die Klage darauf abziele, ihn „unsinnigerweise“ für die Handlungen von Sam Bankman-Fried, dem Gründer von FTX, verantwortlich zu machen, der nach einem aufsehenerregenden Betrugsprozess zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde.
Zhao, ein Einwohner der Vereinigten Arabischen Emirate, argumentierte, dass die Ansprüche der Klage „so weit von den USA entfernt sind“, dass „die betreffenden Gesetze, denen es an extraterritorialer Anwendbarkeit mangelt, nicht einmal gelten“.
FTX verklagte Zhao, Binance und andere damalige Führungskräfte im November und behauptete, FTX habe im Jahr 2021 rund 1,8 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung in betrügerischer Weise an Binance überwiesen, um Aktien zurückzukaufen, die die Börse erworben hatte.
FTX, das nun unter der Kontrolle eines Teams von Anwälten steht, die die Rückzahlungen an die Gläubiger maximieren wollen, erklärte, dass die Börse und Bankman-Fried wussten, dass sie den Aktienrückkauf nicht finanzieren konnten, und daher Kundengelder verwendeten, um den Deal abzuschließen.
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Zhao: Nichts mit den Transfers zu tun
Zhao argumentierte, dass „alle relevanten Teile“ des Aktienrückkaufgeschäfts außerhalb der USA stattfanden, da die beteiligten Binance-Unternehmen ihren Sitz in Irland, auf den Kaimaninseln und auf den Britischen Jungferninseln (BVI) haben, während das mit FTX verbundene Unternehmen Alameda Ltd ebenfalls auf den BVI ansässig war.
Er fügte hinzu, dass für die Transaktion Kryptowährungen verwendet wurden, nämlich Binance USD (BUSD), ein von der Börse geschaffener Stablecoin, und FTX Token (FTT), die von FTX geschaffen wurden.
„Die Kläger behaupten nicht, dass Herr Zhao die getauschte Kryptowährung erhalten oder darüber verfügt hat“, argumentierten seine Anwälte.
Sie fügten hinzu, dass Zhao „kein Übertragungsempfänger“ war, sondern „lediglich eine ‚nominelle Gegenpartei‘ bei der Übertragung“.
Posts haben nicht zu FTX-Zusammenbruch beigetragen
Zhao argumentierte außerdem, dass seine X-Beiträge zu FTX und dem Verkauf von FTT-Token durch Binance nicht zum Zusammenbruch der Kryptobörse beigetragen hätten, wie das Unternehmen behauptete.
Nachdem CoinDesk im November 2022 berichtet hatte, dass die Bestände von FTX größtenteils aus FTT bestanden, veröffentlichte Zhao auf X, dass Binance seine FTT-Bestände verkaufe.
FTX behauptete, das sei ein kalkulierter Versuch gewesen, Kundenabwanderungen auszulösen und das Unternehmen zu ruinieren.
Zhao schrieb außerdem auf X, dass Binance FTX kaufen und dessen Defizit decken wollte, zog sich jedoch schnell aus dem Kauf des Unternehmens zurück.
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Zhao erklärte in seinem Antrag, dass seine Beiträge nicht zu einem Ansturm auf FTX und dessen Zusammenbruch beigetragen hätten, da das Unternehmen „ein betrügerisches Unternehmen“ gewesen sei.
„Selbst wenn die Social-Media-Beiträge von Herrn Zhao zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs von FTX beigetragen haben, hatte FTX kein Recht zu existieren und schon gar kein Recht, auf unbestimmte Zeit weiter Betrug zu begehen“, argumentierten seine Anwälte.
„Herr Zhao für den Zusammenbruch von FTX haftbar zu machen, wäre nichts anderes, als eine Whistleblowerin für das von ihr aufgedeckte Schneeballsystem haftbar zu machen, mit der Begründung, dass ihre Enthüllung einen ‚heftigen Ansturm auf die Bank‘ ausgelöst habe“, sagten sie.
Binance bittet ebenfalls um Abweisung
Im Mai beantragte Binance die Abweisung der Klage von FTX mit der Begründung, diese sei „rechtlich mangelhaft“ und der Zusammenbruch von FTX sei ausschließlich auf „einen der größten Unternehmensbetrugsfälle der Geschichte“ zurückzuführen.
FTX verklagte außerdem zwei ehemalige Führungskräfte von Binance, den ehemaligen Chief Compliance Officer Samuel Wenjun Lim und Dinghua Xiao, die in verschiedenen Funktionen tätig waren. Beide beantragten letzten Monat beim Gericht die Abweisung der Klage.
Zhao verbüßte letztes Jahr eine viermonatige Haftstrafe, nachdem er sich der Geldwäsche schuldig bekannt hatte. Bankman-Fried wurde im März 2024 wegen seiner Rolle im Betrugsskandal um FTX zu 25 Jahren Haft verurteilt. Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, und eine Anhörung ist für November angesetzt.
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