Die United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kündigte an, dass ein Hinweisgeber, der die Finanzaufsichtsbehörde bei einer Strafverfolgungsmaßnahme „im Zusammenhang mit den Märkten für digitale Vermögenswerte“ – also den Kryptomärkten – unterstützt hat, eine Belohnung in Höhe von 1 Million US-Dollar erhalten wird.
In einer Mitteilung vom 8. August teilte die CFTC entsprechend mit, dass sie eine Vollstreckungsmaßnahme gegen ein Unternehmen eingeleitet hat, das mit der Kryptobranche verbunden ist, und zwar auf der Grundlage von „Informationen über unzulässigen Handel“, die von einem ungenannten Informanten geliefert wurden. Die Regulierungsbehörde gab nicht an, auf welche Krypto-Firma sie sich dabei konkret bezog.
„Die Aufdeckung von rechtswidrigem Verhalten auf dem Markt für digitale Vermögenswerte hat für die CFTC höchste Priorität, zumal immer mehr Amerikaner Opfer von Betrügereien mit digitalen Vermögenswerten werden“, sagte der Direktor für Strafverfolgung der CFTC, Ian McGinley. „Im letzten Geschäftsjahr machten Fälle mit digitalen Vermögenswerten fast 50 % des Arbeitsumfangs der CFTC aus, und die meisten Hinweise von Whistleblowern in diesem Jahr betrafen digitale Vermögenswerte.“
In der CFTC-Mitteilung heißt es weiter, dass sich ursprünglich sechs Personen beworben hatten, um Informationen in dem Fall zu liefern. Nur eine erhielt jedoch einen Prozentsatz der Geldstrafe gegen das ungenannte Unternehmen, da diese „ausreichend spezifische, glaubwürdige und rechtzeitige“ Informationen lieferte. Nach Angaben der Regulierungsbehörde können Whistleblower zwischen 10 und 30 % der von einem Unternehmen eingezogenen Geldstrafen erhalten.
Von den sechs Informanten zogen drei ihre Anträge zurück. Ein weiterer beantragte eine Whistleblower-Prämie für eine „angeblich damit zusammenhängende Klage“, und einer lieferte Informationen, die „weder die Anschuldigungen in der CFTC unterstützten oder zu deren Aufdeckung führten“.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war unklar, welche Krypto-Firma in den Fall involviert sein könnte. Die Ankündigung erfolgte allerdings am gleichen Tag, an dem ein Richter einen 12,7 Milliarden US-Dollar schweren Vergleich zwischen der ehemaligen Kryptobörse FTX, deren Schwesterfirma Alameda Research und der CFTC absegnete. Die Finanzaufsichtsbehörde war zuvor auch an einem 4,3 Milliarden US-Dollar schweren Vergleich mit Binance beteiligt, der im November 2023 bekanntgegeben wurde.
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