Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis bringt eine Warnungssoftware für verdächtige Transaktionen in 15 wichtigen Kryptowährungen auf den Markt.
In einem am 22. August im Blog des Unternehmens veröffentlichten Beitrag teilte das Unternehmen mit, dass das KYT-Tool (Know Your Transaction) in Echtzeit arbeitet, um Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu erfüllen. Sie behaupten außerdem, dass dies die erste Lösung sei, die mit einer solchen breiten Platte von Krypto-Assets kompatibel ist.
Compliance-Risikominderung
Das Tool soll Kryptowährungsbörsen und anderen Finanzinstituten dabei helfen, ihre regulatorischen und Reputationsrisiken zu mindern. Michael Breu, Chief Compliance Officer der großen Kryptobörse Gemini, sagte:
„Als New York Trust-Unternehmen müssen wir Transaktionen auf und außerhalb unserer Plattform überwachen. [...] Tools wie KYT-Alerts , die eine Echtzeit- und fortlaufende Blockchain-Analyse ermöglichen, sowie die von Gemini selbst festgelegten Compliance-Richtlinien helfen uns, unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.“
Dem Artikel zufolge umfasste der KYT-Service des Unternehmens immer eine Echtzeit-Transaktionsüberwachung für große Mengen von Kryptowährungsaktivitäten, um risikoreiches Verhalten zu erkennen. Es werden jetzt jedoch Warnmeldungen generiert, wenn eine Übertragung einen riskanten Kontrahenten einbezieht und eine Wertschwelle überschreitet.
Unterstützung für wichtige Assets
Die Warnungen werden je nach Kategorie, Service, direktem oder indirektem Risiko, Richtung der Mittel und Betrag als niedrig, mittel, hoch oder schwerwiegend eingestuft. Die unterstützten Assets umfassen Bitcoin , Ether , Bitcoin Cash , Litecoin , Top-Stablecoins und ERC-20-Token wie Tether (USDT), Maker (MKR) und DAI. John Dempsey, Vice President für Chainalysis-Produkte, sagte:
"Da Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden ihre Aufmerksamkeit auf die Branche richten, ist es wichtiger denn je, dass Kryptowährungsunternehmen Best Practices für die Einhaltung von Vorschriften vorweisen. [...] Beim Umgang mit sanktionierten Unternehmen, gehackten Fonds, Darknet-Märkten und anderen illegalen Aktivitäten kommt es auf jede Minute an. Aus diesem Grund investiert Chainalysis in schnelle, umsetzbare Warnmeldungen, um unseren Kunden dabei zu helfen, das Risiko bei Kryptowährungen zu minimieren."
Wie Cointelegraph Anfang Juli berichtete, geht Chainalysis davon aus, dass 64% der Auszahlungsstrategien für Ransomware-Angriffe über Kryptobörsen stattfinden.
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