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Die Kryptobörse Coinbase darf dank einer neuen Genehmigung bestimmte Krypto-Dienstleistungen nun auch in Spanien anbieten.
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Anti-Geldwäsche, oder kurz AML, ist eine Reihe von Vorschriften, Anweisungen, Gesetzen und Verfahren, die geschaffen wurden, um die Praxis der Generierung illegaler Einkünfte und deren Legalisierung durch speziell entwickelte Maßnahmen zu verhindern. AML-Regulierungen verpflichten Unternehmen und Finanzinstitute, ihre Kunden im Rahmen der Sorgfaltspflicht zu überprüfen und die rechtliche Herkunft des Kundenvermögens nachzuweisen. Finanzinstitute müssen die Herkunft großer Geldbeträge überprüfen, verdächtige Aktivitäten verfolgen und große Bargeldtransaktionen melden. Es liegt auch in der Verantwortung der Institutionen, Kunden über AML-Praktiken und erforderliche Verfahren zu informieren. AML wird nicht nur als nützlich angesehen, um die Geldwäsche selbst zu stoppen, sondern auch, um illegale Aktivitäten zu verhindern, indem die Quelle dieses Geldes aufgedeckt wird, und hilft, Kriminelle durch die Verfolgung von Finanzströmen aufzuspüren. Dennoch ist AML eine Belastung für Unternehmen und kann zu einer Verlangsamung ihrer Entwicklung führen.
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Die Börse führt ab September 2023 neue Identitätsprüfungen ein, um sich an die globalen regulatorischen Richtlinien anzupassen.
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Obwohl Großbritannien das entsprechende Gesetz schon 2022 verabschiedet hatte, mussten Krypto-Dienstleister diese bisher nicht umsetzen, doch ab September wird die Travel Rule verpflichtend.
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Changpeng hat die Behauptungen der CFTC in ihrer Klage gegen Binance dementiert.
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Die britische Finanzaufsicht hat 300 Anträge von Krypto-Firmen auf eine Registrierung bekommen, davon aber nur 41 Anträge genehmigt.
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Inszenierte Kampagne von Krypto-Bürgern verwendet offenbar kopierte Serienbriefe, um die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz zu beeindrucken.
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Die EU weitet bestehende Regularien zur Geldwäschebekämpfung auch für die Kryptobranche aus.
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Die FinCENwill ergründen, welche Rolle die DeFi im Hinblick auf Finanzkriminalität spielen und wie eine dahingehende Regulierung gestaltet werden müsste.
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Brad Mills warnt, dass die Dezentralisierten Finanzdienstleistungen die gleichen Fehler machen könnten wie das traditionelle Finanzsystem.
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Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bemerkt wachsende Sensibilisierung gegenüber Geldwäscheaktivitäten in Deutschland.
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Gegen die Kryptobörse, die von Andreessen Horowitz finanziert wird, wurde in Indien nun ebenfalls hart vorgegangen.
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Um die Travel Rule für Krypto-Transaktionen besser einhalten zu können, ist der große Zahlungsdienst nun TRUST beigetreten.
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Mit Gregory Dwyer hat nun auch das letzte Mitglied der ehemaligen Geschäftsführung von BitMEX etwaige Verstöße gegen das Geldwäschegesetz eingestanden.
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Obwohl Coinbase schon seit längerem in Italien aktiv ist, kann sich die Kryptobörse erst jetzt eine vollumfängliche Genehmigung sichern, und damit ihr Angebot ausbauen.
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"Wir setzen dem wilden Westen der unregulierten Kryptowährungen ein Ende und schließen wichtige Schlupflöcher in den europäischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften", so der Europäische Abgeordnete Ernest Urtasun.