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Mit Gregory Dwyer hat nun auch das letzte Mitglied der ehemaligen Geschäftsführung von BitMEX etwaige Verstöße gegen das Geldwäschegesetz eingestanden.
KYC Nachrichten
Know Your Customer (Kennen Sie Ihren Kunden) oder KYC ist ein Prozess der Identifizierung und Überprüfung der Identität von Kunden durch Unternehmen. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit staatlichen Anti-Geldwäsche-Vorschriften im Bank-, Finanz- und Börsenwesen verwendet. KYC umfasst im Wesentlichen vier Schlüsselelemente: Annahmepolitik, Identifikationsverfahren, Transaktionsüberwachung und Risikomanagement. Die wachsende Besorgnis über die Verwendung von Kryptowährung für die Geldwäsche führte dazu, dass die Behörden KYC auf den Kryptowährungsmarkt und -Dienstleistungen anwenden. Die meisten dieser Plattformen müssen die Kryptowährung KYC einführen und von Kunden verlangen, dass sie das Verifizierungsverfahren durchlaufen, um auf ihrer Plattform arbeiten zu können. KYC hat seine Vorteile, da es bei der Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche helfen kann. Komplikationen innerhalb des Kryptomarktes könnten seine Entwicklung jedoch verlangsamen.
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Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der internationale Währungsfond und die Weltbank sagen, dass CBDCs im Vorfeld gut ausgearbeitet sein müssen, um Probleme bei der Interoperabilität zu vermeiden.
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Niederländische Nutzer müssen nun den vollständigen Namen des Empfängers, den Zweck der Überweisung und die volle Wohnadresse des Empfängers angeben, wenn sie Überweisungen von der Plattform weg tätigen.
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Mit dem Urteilsspruch im Strafverfahren gegen den ehemaligen BitMEX-Geschäftsführer finden die Streitigkeiten um die viel gescholtene Handelsplattform für Krypto-Derivate nun ihr vorläufiges Ende.
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Die New Yorker Finanzaufsicht will, dass Krypto-Unternehmen verstärkt auf Transaktionen gucken, um illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu entgegnen.
- Marktanalyse
Die Bitcoin-Optionsmärkte signalisieren einen Rückgang, während die Margenhändler mehr Optimismus zeigen.
- Follow-Up
Regulierungsbehörden der ganzen Welt wollen die Kontrolle mit aller Macht behalten.
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Die vorgeschlagene Regulierung wurde von Börsen erfordern, bei jeder Transaktion die persönlichen Daten zu überprüfen.
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Die Börse will die Nutzernamen und Bürgerregistrierungsnummern überprüfen, um sicherzustellen, dass Kryptotransaktionen nicht für "illegale Aktivitäten, wie etwa Geldwäsche", verwendet werden.
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Mit Hilfe digitaler Identitäten will IOTA in Kooperation mit der niederländischen de Volksbank ein vereinfachtes System für den Know-your-customer-Prozess (KYC) entwickeln.
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Der deutsche Ableger der US-Kryptobörse Coinbase wird in Deutschland seine Kunden mit Hilfe eines Dienstes der Solarisbank identifizieren.
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Für ausländische Nutzer der Bithumb soll die Verifizierung per Smartphone schon bald verpflichtend sein.
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Neue Nutzer müssen ihre Daten sofort verifizieren, während für bestehende Nutzer erst nach und nach Einschränkungen kommen sollen.
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Bestehende Binance-Nutzer können ab August nicht mehr als 0,06 BTC pro Tag abheben, wenn sie ihre Identität nicht vollständig bestätigen.
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Nur fünf britische Krypto-Unternehmen erfüllen bereits die AML-Vorgaben der FCA und verfügen über eine entsprechende Zulassung der Behörde.