Nachricht
Bestehende Binance-Nutzer können ab August nicht mehr als 0,06 BTC pro Tag abheben, wenn sie ihre Identität nicht vollständig bestätigen.
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KYC Nachrichten
Know Your Customer (Kennen Sie Ihren Kunden) oder KYC ist ein Prozess der Identifizierung und Überprüfung der Identität von Kunden durch Unternehmen. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit staatlichen Anti-Geldwäsche-Vorschriften im Bank-, Finanz- und Börsenwesen verwendet. KYC umfasst im Wesentlichen vier Schlüsselelemente: Annahmepolitik, Identifikationsverfahren, Transaktionsüberwachung und Risikomanagement. Die wachsende Besorgnis über die Verwendung von Kryptowährung für die Geldwäsche führte dazu, dass die Behörden KYC auf den Kryptowährungsmarkt und -Dienstleistungen anwenden. Die meisten dieser Plattformen müssen die Kryptowährung KYC einführen und von Kunden verlangen, dass sie das Verifizierungsverfahren durchlaufen, um auf ihrer Plattform arbeiten zu können. KYC hat seine Vorteile, da es bei der Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche helfen kann. Komplikationen innerhalb des Kryptomarktes könnten seine Entwicklung jedoch verlangsamen.
- Nachricht
Nur fünf britische Krypto-Unternehmen erfüllen bereits die AML-Vorgaben der FCA und verfügen über eine entsprechende Zulassung der Behörde.
2240 - Nachricht
Der japanische Verband der Kryptobörsen wurde von der FSA bereits dazu aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zu treffen.
3900 - Nachricht
Der von Goldman Sachs gestützte Krypto-Verwahrer darf ab sofort im strategisch wichtigen US-Bundesstaat New York agieren.
1291 - Use Case
Die Kryptomärkte werden reifer und institutionelle Investoren interessieren sich immer mehr für die Branche. Daher sind Technologien zur Erkennung von Betrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit digitalen Assets wichtiger als je zuvor.
2307 - Nachricht
Die BitMEX-Gründer wurden zuvor angeklagt, weil sie Geldwäsche nicht unterbunden und illegal eine nicht registrierte Handelsplattform in den USA betrieben haben.
1361 - Nachricht
Das größte Krypto-Zentrum ist weiter auf der schwarzen Liste.
1820 - Nachricht
BitMEX weist die Anklagepunkte von CFTC und DoJ zurück, während der Krypto-Handel ungestört fortgeführt werden soll.
1056 - Nachricht
Die japanische Kryptobörse Liquid zeigt sich trotz der Entfernung des Anonymitäts-Coins Zcash dafür offen, die Kryptowährung zurückzuholen.
978 - Nachricht
Die japanische Kryptobörse Liquid bestätigt, dass sie 27 Kryptowährungen aus ihrer Notierung nimmt.
1544 - Nachricht
Laut CoolBitX-CEO Michael Ou könnten Tools von Elliptic mit der Sygna Bridge von CoolBitX Unternehmen bei der Einhaltung der FATF-Reiseregel helfen.
451 - Nachricht
Die Webseite Kycnot.me führt alle Kryptobörsen auf, die keine verpflichtende Angabe von Nutzerinformationen einfordern.
2953 - Nachricht
Adam Todd, der CEO von Digitex Futures Exchange, gab bekannt, dass die Börse im April 2020 alle KYC-Maßnahmen einstellen werde, nachdem es einen Daten-Leak gab.
1107 - Nachricht
Nigma Conseil und das Austrian Institute of Technology haben sich zusammengetan und eine alternative Blockchain-Forensik-Plattform entwickelt, um die Konformität zu fördern.
707 - Analyse
Von Zahlungen bis hin zur Vermögensverwaltung und sogar zum Datenschutz - DeFi-Lösungen finden sich bereits in vielen Branchen.
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