Die nigerianische Regierung müsste Kryptowährungsaktivitäten regulieren, um Finanzkriminalität, insbesondere Geldwäsche, einzudämmen, so Adedeji Owonibi, Mitbegründer von A&D Forensics, einem nigerianischen Blockchain-Intelligence-Dienstleister.
Owonibi sprach am 9. Februar bei einer Schulung für Cryptocurrency-Compliance-Spezialisten bei einem Blockchain- und Digital-Forensik-Unternehmen darüber. Er wies darauf hin, die fehlenden Vorschriften im nigerianischen Krypto-Raum würden es ermöglichen, dass verschiedene Praktiken unkontrolliert sind. Er sagte dazu:
"Nigeria sollte die Kryptowährungsaktivitäten innerhalb des Landes vollständig regulieren und entsprechende Gesetze erlassen. Denn wenn es kein Gesetz gibt, gibt es auch kein Vergehen."
Obwohl kürzlich das Krypto-Transaktionsverbot durch die Central Bank of Nigeria (CBN) aufgehoben wurde und die Banken so nun Konten für Virtual Assets Service Providers (VASP) führen dürfen, erklärte Owonibi, dass die Schulung für Compliance-Spezialisten darauf abzielt, dass die Banken bei ihren Interaktionen mit VASPs die einschlägigen Gesetze einhalten.
In einem Interview betonte Owonibi, dass nigerianische Finanzinstitute, die Dienste von Compliance-Spezialisten in Anspruch nehmen müssten, um sicherzustellen, dass alle Gelder, die über ihre Börse laufen, nicht für kriminelle Aktivitäten verwendet werden.
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Compliance-Gesetze sollen schlechte Akteure behindern, da solche Gesetze dafür sorgen, dass Finanzinstitute wie Banken nicht als Einfallstor für Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten genutzt werden.
Die Zentralbank hatte Banken und anderen Finanzinstituten verboten, Konten für Anbieter von Kryptowährungsdienstleistungen zu führen. Die Richtlinien wurden am 22. Dezember 2023 an alle Banken und Finanzinstitute herausgegeben und enthalten die Bedingungen für die Eröffnung von Konten für Anbieter virtueller Vermögenswerte.
Owonibi sagte, dass Banken sicherstellen müssen, dass die Anbieter von virtuellen Vermögenswerten, für die sie Konten eröffnen, konforme Börsen sind. So werde verhindert, dass sie zu Kanälen für Geldwäsche, Drogenhandel oder Terrorismusfinanzierung weltweit werden.
Während die nigerianische Regierung einige Strafverfolgungsbeamte zu Compliance-Spezialisten ausbildet, sagte Owonibi, dass die Regierung mehr tun müsse, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsbeamten gut geschult sind, um Finanzkriminalität zu bekämpfen.
Dennoch hat die CBN nun erlaubt, dass Anbieter von virtuellen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungs- und Krypto-Asset-Organisationen, Konten bei Banken in Nigeria eröffnen können.
Trotz der Aufhebung des Bankverbots durch die CBN haben lokale Kryptoanalysten der nigerianischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde geraten, die Richtlinien für Anbieter von virtuellen Vermögenswerten zu überarbeiten, damit lokale Kryptobörsen Lizenzen für den Betrieb im Land erhalten können.
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