Britische Behörden haben eine Krypto-Akademie offiziell geschlossen. Der Gründer habe sie benutzt, um Menschen "leichtfertig zu überreden", sich an verlustbringenden Investitionen zu beteiligen, darunter ein angebliches 1,7-Milliarden-US-Dollar-Krypto-"Ponzi".
Nach Angaben der britischen Regierungsbehörde The Insolvency Service hat die Amey Finance Academy Menschen beraten, die in verschiedene Kryptowährungssysteme investieren wollten. Einige Kunden verloren jedoch ihre gesamten Investitionen aufgrund der irreführenden Versprechungen des einzigen Geschäftsführers und Gesellschafters des Unternehmens.
In WhatsApp-Nachrichten, die von den Ermittlern eingesehen wurden, soll Amey einem Kunden gesagt haben, seine Investitionen seien eine "100-prozentige Sache" und er solle dem Geschäftsführer vertrauen.
Einem anderen Kunden soll Amey gesagt haben, dass seine Investitionen nicht unter 90 Prozent fallen würden. Doch am Ende verlor der Kunde alles.
"Desmond Amey nutzte die Amey Finance Academy, um Einzelpersonen leichtfertig zu Investitionen in Kryptowährungen zu überreden und sie über die damit verbundenen Risiken in die Irre zu führen", sagte Mark George, Chefermittler beim Insolvency Service.
Zwei Wochen zuvor hat der Insolvency Service vor dem britischen High Court eine Liquidationsanordnung gegen Ameys Firma erwirkt.
Eines der von der Firma beworbenen Kryptowährungssysteme war HyperFund, später bekannt als HyperVerse. Das Projekt ist ein mutmaßliches Schneeballsystem, das fast zwei Jahre lang von den australischen Behörden nicht überprüft wurde.
Zwei der führenden Betreiber von HyperVerse wurden inzwischen von der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde angeklagt, die behauptet, die Firma habe ein Betrugssystem im Umfang von 1,7 Milliarden US-Dollar betrieben.
Amey versäumte es, aktuelle Buchhaltungsunterlagen vorzulegen. Daher konnte der Insolvenzdienst die wahre Beziehung zwischen der Amey Finance Academy und HyperVerse nicht feststellen.
Dieser Mangel an Transparenz ließ dem Insolvenzdienst keine andere Wahl, als eine Abwicklungsanordnung zu beantragen, so George.
"Die Öffentlichkeit verdient es, vor Unternehmen geschützt zu werden, die auf undurchsichtige und verwerfliche Weise handeln. Deshalb haben wir die Schließung der Amey Finance Academy beantragt."
Rund 6,3 Millionen US-Dollar sind zwischen Oktober 2019 und März 2022 über das Bankkonto von Amey Finance Academy geflossen, aber die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens konnten nicht ermittelt werden.
Ameys Firma ging im Dezember 2018 an den Start und behauptet, "ein etabliertes und erfolgreiches unabhängiges Beratungsunternehmen zu sein, das eine Fülle von Finanzdienstleistungen anbietet".
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