Die ehemalige Leiterin der Rechtsabteilung und der Compliance-Abteilung des milliardenschweren Krypto-Betrugssystems OneCoin wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie zugegeben hatte, bei der Wäsche von Millionen von Dollar geholfen zu haben.
Die 42-jährige Irina Dilkinska wurde am Mittwoch von US-Bezirksrichter Edgardo Ramos entsprechend zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, wie die US-Staatsanwaltschaft am 3. April mitteilte.
Zusätzlich zu ihrer vierjährigen Haftstrafe wurde Dilkinska zu einem Monat überwachten Freigangs und zur Rückerstattung von 111 Millionen US-Dollar verurteilt.
Laut einem Bericht von Bloomberg vom 3. April lehnte Richter Ramos den Antrag von Dilkinska ab, der Haftstrafe zu entgehen und nach Hause zurückkehren zu dürfen, um sich um ihre Kinder in Bulgarien zu kümmern.
Ramos erklärte, Dilkinska sei „eine Frau von großer Intelligenz und eine Frau, die es hätte besser wissen müssen“, und fügte hinzu, dass sie sich der rechtlichen Konsequenzen ihres Handelns voll bewusst war, als sie an dem 4 Milliarden US-Dollar schweren Schneeballsystem beteiligt war.
„Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was sie daran gehindert hat, das System zu verlassen, bevor es zu Fall gebracht wurde“, sagte Ramos.
Dilinska bekannte sich am 10. November vor einem Bundesgericht in Manhattan des Anlagebetrugs und der Geldwäsche schuldig. Für jeden Anklagepunkt stand eine Höchststrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis im Raum, so dass Dilkinska mit der Möglichkeit einer 10-jährigen Haftstrafe rechnen musste.
Dilkinsa ist damit die nächste OneCoin-Führungskraft, die wegen ihrer Rolle bei dem Betrugssystem im Gefängnis landet.
Am 12. September letzten Jahres wurde der Mitbegründer des Krypto-Projekts, Karl Sebastian Greenwood, wegen Betrugs und Geldwäsche zu 20 Jahren Haft verurteilt und zur Zahlung von 300 Mio. US-Dollar als Entschädigung aufgefordert.
OneCoin wurde 2014 von der „Cryptoqueen“ Ruja Ignatova und Greenwood gegründet und versprach den Anlegern garantierte Renditen aus einer gefälschten Kryptowährung namens „OneCoin“.
Später stellte sich jedoch heraus, dass das Unternehmen nie eine funktionierende Blockchain aufgebaut hatte und stattdessen ein Schneeballsystem betrieb, das sein Geld durch die Zahlung von Provisionen an Investoren verdiente, die einen ständigen Strom neuer Käufer anwerben sollten.
Ignatova bleibt auf freiem Fuß, nachdem sie im Oktober 2017 nach einem Flug nach Griechenland verschwunden war, nur 15 Tage nachdem ein Bundeshaftbefehl gegen sie ausgestellt worden war. Einige haben spekuliert, dass Ignatova nach den Morden an mehreren OneCoin-Mitarbeitern in Mexiko im Jahr 2020 getötet wurde.
OneCoin wurde 2015 als betrügerisch entlarvt, schaffte es aber dennoch, über 4,3 Mrd. US-Dollar an Einnahmen zu generieren und zwischen 2014 und 2016 Gewinne von fast 3 Mrd. US-Dollar zu verzeichnen.
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