Bleeping Computer berichtete am 21. Juni, dass die ukrainische Polizei hat eine Gruppe von vier Männern festgenommen, die verdächtigt werden, sechs gefälschte Kryptowährungsbörsen betrieben zu haben.
Vier Männer im Alter zwischen 20 und 26 Jahren haben angeblich mindestens sechs digitale Wallets auf den Markt gebracht, mit denen sie die Nutzer getäuscht und ihnen anschließend Geld gestohlen haben. Die mutmaßlichen Täter lockten die Nutzer an, indem sie den Austausch mit gefälschten positiven Bewertungen und Online-Bewertungen förderten. Die Polizei sagte Berichten zufolge, die Verdächtigen hätten "besondere Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Programmierung" und "hätten ein eigenes CMS-System zur Verwaltung der Inhalte von Tauschbörsen geschaffen".
Während der Razzia der Häuser der Verdächtigen beschlagnahmte die Polizei angeblich Computer, Flash-Laufwerke, Smartphones und andere Geräte. Laut einem Sprecher der ukrainischen Nationalpolizei ist "die Liste der Websites ist nicht vollständig." Nun bitten die Behörden andere Nutzer um Informationen darüber, ob sie durch betrügerischen Börsen zuvor getäuscht wurden.
Gestern erhielt die US- Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eine zusätzliche Anordnung, um die Vermögenswerte von Dominic Lacroix, dem Eigentümer von PlexCorps, einzufrieren. Lacroix und seine Partnerin Sabrina Paradis-Royer wurden beschuldigt, im Zusammenhang mit dem von PlexCorps im August vergangenen Jahres durchgeführten PlexCoin-Initial Coin Offerings(ICO) gegen das Wertpapierrecht verstoßen zu haben. Die ICO hat angeblich 13 Millionen Euro von "Tausenden von Investoren" eingenommen.
Anfang dieses Monats meldete Cointelegraph, dass ein Bitcoin-Händler in Los Angeles, Kalifornien, wegen Verfolgung eines nicht registrierten Multimillionen-Dollar-Bitcoin-Fiat-Geldübertragungsunternehmens strafrechtlich verfolgt wurde. Die Angeklagte Theresa Tetley, 50, hat Berichten zufolge mindestens 260.000 Euro jährlich aus ihrem Schwarzmarktgeschäft verdient, das zwischen 2014 und 2017 über ein Listing auf localbitcoins.com lief.
