Ein australischer Mann hat sich schuldig bekannt, an der Werbung für die betrügerischen Krypto-Investitionsprodukte der ehemaligen Kryptobörse BitConnect beteiligt gewesen zu sein. Das berühmt-berüchtigte Krypto-Projekt gilt als bekanntes Schneeballsystem, das 2018 unter dem Vorwurf, Opfer um mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar betrogen zu haben, geschlossen wurde.

„Herr Bigatton hat Finanzprodukte beworben, ohne eine australische Finanzdienstleistungslizenz oder eine Genehmigung zur Erbringung von Finanzdienstleistungen zu besitzen“, erklärte die australische Börsenaufsicht (ASIC) in einer dahingehenden Mitteilung vom 17. Mai.

Die ASIC gibt an, dass John Louis Anthony Bigatton in seiner Rolle als nationaler Promoter von BitConnect bei mindestens sechs Gelegenheiten an verschiedenen Orten in Australien, bei vier Seminaren und durch zwei Posts in sozialen Medien, betrügerische Finanzproduktberatung angeboten hat.

„Herr Bigatton unternahm Werbeaktivitäten für BitConnect und die zugehörige Lending-Plattform in den sozialen Medien, bei Seminaren, die er an verschiedenen Orten in Australien veranstaltete und bei persönlichen Treffen mit Anlegern.“

Die Lending-Plattform von BitConnect wurde als vermeintliche Investitionsmöglichkeit beworben und die Anleger wurden ermutigt, BitConnect Coin (BCC) über die Website des Projekts zu kaufen.

Die Anleger konnten ihre BCC gegen hohe Ertragszinsen für eine bestimmte Zeit verleihen. Sobald sie investiert hatten, konnten sie ihre vergebenen Kredite allerdings nicht mehr kontrollieren oder ihr Geld abheben, bis die Leihfrist abgelaufen war. Angeblich wurde die Plattform so eingerichtet, dass sie als Schneeballsystem funktionieren konnte, bei dem frühe BitConnect-Investoren mit dem Geld späterer Investoren bezahlt wurden, wie die amerikanischen Behörden später feststellten.

Eine Anhörung in dem Prozess ist für den 5. Juli angesetzt.

BitConnect startete im Februar 2016 und betrieb eine Plattform und eine eigene Kryptowährung, ehe das Projekt im Januar 2018 plötzlich geschlossen wurde. Die Gründer machten sich mit dem Geld der Anleger aus dem Staub.

Einige Jahre später, im Januar 2023, ordnete das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Kalifornien Entschädigungszahlungen in Höhe von 17 Millionen US-Dollar durch das betrügerische Projekt an.

Zumindest eine Gruppe von Krypto-Betrugsopfern des BitConnect-Schneeballsystems wurde von dem milliardenschweren Projekt vollständig zurückbezahlt, nachdem ein Gericht angeordnet hatte, dass sie einen Anteil an den Entschädigungen in Höhe von 17 Millionen Dollar erhalten.

Der Aufenthaltsort des Gründers Satish Kumbhani ist nach wie vor unbekannt.

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