Eine Gruppe, die bereits Blockchain-Betrug auf Plattformen wie Magnate, Kokomo und Lendora begangen hat, hat auf Blast neue Projekte lanciert. Sie haben kürzlich rund 1 Million US-Dollar an gewaschenen Geldern bewegt, um ihre betrügerischen Aktivitäten zu finanzieren.
Nach Angaben von On-Chain-Detektiv ZachXBT wurden die Gelder zunächst von einer Ethereum-Adresse, die mit früheren Betrügereien in Verbindung gebracht wurde, zu einer anderen Adresse im Polygon-Netzwerk verschoben. Später wurden die Gelder in Wrapped ETH (wETH) umgewandelt und mit Hilfe von Bridge-Services wie Orbiter und Bungee über mehrere Blockchain-Netzwerke verschoben.
Schließlich habe die Betrüger auf der Blast-Plattform mit dem Geld LEAP-Token gekauft und damit die Liquidität in einem weiteren Betrugsprojekt erhöht. Gleichzeitig weist ZachXBT darauf hin, dass dieselben Personen wahrscheinlich auch hinter dem Projekt ZebraLending auf der Base-Plattform stecken, das einen aktuellen Gesamtwert (TVL) von rund 311.000 US-Dollar aufweist.
Diese Gruppe hat in der Vergangenheit zahlreiche Projekte gestartet, die erhebliche Investitionen angezogen haben. Allerdings sind die Betrüger dann mit den Geldern einfach verschwunden. Ihre Taktik besteht oft darin, Identitätsprüfungen zu fälschen und mit weniger seriösen Wirtschaftsprüfungsunternehmen zusammenzuarbeiten, um legitim zu wirken.
Diese Gruppe ist nun auf mehreren Plattformen aktiv, darunter Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum und Avalanche. Sie sind also durchaus flexibel und sehr präsent im Blockchain-Bereich.
Da diese Betrügerei immer wieder wiederholt wird, muss die Blockchain-Community sehr wachsam sein. Investoren sollten äußerst vorsichtig sein, insbesondere bei neuen Initiativen auf Plattformen wie Blast, bei denen viel Geld fließt.
Es ist wichtig, das Projekte und seinen Hintergrund zu prüfen, Audits einzusehen und zu verstehen, wie Geldtransaktionen funktionieren. Die Community wird dazu aufgerufen, sich gegenseitig bei verdächtigen Handlungen zu unterstützen, um weitere Opfer zu vermeiden.
Bei einem auf Blast basierenden NFT-Spiel namens Munchables wurden am 26. März im Zuge eines Exploit 62 Millionen US-Dollar gestoheln. Munchables gab bekannt, dass es kompromittiert worden sein und sagte, es verfolge die Bewegungen des Angreifers und versuche, "die Transaktionen zu stoppen".
Rund 400 Millionen US-Dollar in Ether (ETH) wurden aus dem Ethereum Layer-2 Netzwerk Blast nach dem Start seines Mainnets am 29. Februar entnommen, wodurch fast 2,3 Milliarden US-Dollar an gestakter Kryptowährung, die zuvor im Netzwerk eingeschlossen waren, freigegeben wurden. Blast konnte nur wenige Tage vor dem neu angekündigten Start des Mainnets, der für Ende dieses Monats geplant ist, einen TVL von 2,1 Milliarden US-Dollar erreichen.
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