Internationale Anti-Geldwäsche Standards für Krypto für Oktober geplant

Die Financial Action Task Force (FATF) sagte, sie nähere sich der Einrichtung eines globalen Satzes von Anti-Geldwäsche-Standards (AML) für Kryptowährungen, berichtete die Financial Times am 19. September.

Die FATF ist eine internationale Organisation, die 1989 auf Initiative der G7 gegründet wurde, um Politiken und Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entwickeln. Der Tätigkeitsbereich der Agentur wurde zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung weiter ausgebaut. Die FATF umfasst derzeit 35 Mitgliedsländer und zwei regionale Organisationen.

Der Präsident der Agentur, Marshall Billingslea, sagte, er erwarte die Koordinierung einer Reihe von Standards, die im Oktober auf einer Plenarsitzung der FATF "Lücken" in den globalen Standards für die Bekämpfung der Geldwäsche schließen werden.

Zu diesem Zeitpunkt wird die FATF angeblich darüber sprechen, welche bestehenden Standards an digitale Währungen angepasst werden sollten, und auch die Bewertungsmethoden der Länder, die diese Standards umsetzen, überarbeiten. Billingslea betonte auch die Wichtigkeit der Entwicklung von Standards, die einheitlich angewendet werden können.

Laut Billingslea sind die aktuellen AML-Standards und -Regime für Kryptowährungen "ein Patchwork oder fleckiger Prozess", der "erhebliche Schwachstellen für nationale und internationale Finanzsysteme schafft". Billingslea stellte fest, dass die digitale Währung als Anlageklasse trotz der Risiken, die mit dieser Art von Vermögenswerten verbunden sind, "eine große Chance" darstellt.

Im Juni berichtete Cointelegraph, dass die FATF plane, im Laufe des Monats mit der Entwicklung verbindlicher Regeln für Kryptowechsel zu beginnen. Die neuen Vorschriften würden eine Aktualisierung der nicht verbindlichen Beschlüsse darstellen, die von der FATF im Juni 2015 genehmigt wurden, wobei geprüft wird, ob bestehende Leitlinien zu AML-Maßnahmen und zur Meldung verdächtiger Handelsaktivitäten noch angemessen sind und ob sie auf neue Börsen angewendet werden können.

Anfang dieses Monats forderte der belgische Think-Tank Bruegel auch eine einheitliche Gesetzgebung zu Kryptowährungen und mehr Kontrolle darüber, wie sie an Investoren weitergeleitet werden. Bruegel wies darauf hin, dass der virtuelle Charakter von Kryptowährungen die Entwicklung von Vorschriften einschränke, da ein stückweiser Ansatz zur Krypto-Regulierung eine Möglichkeit für regulatorische Arbitrage biete.