Russische Finanzüberwachungsbehörde will Tool zur Verfolgung von Krypto-Transaktionen

Der russische staatliche Finanzüberwachungsdienst hat ein Analysetool bestellt, um Kryptotransaktionen zu verfolgen, insbesondere solche in Bitcoin (BTC), wie BBC News Russia am Mittwoch, 29. August, berichtete.

Bis Ende 2018 wird die neue Anwendung in ein komprimiertes Überwachungssystem für die Organisation aufgenommen, dessen Hauptziel mutmaßlich die Bekämpfung von Betrugsfällen und die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung ist. Das Tool soll fragmentierte Informationen über Betrug zusammenführen und verschiedene Fälle miteinander verknüpfen.

Der Gewinner des Regierungsauftrags zur Entwicklung eines solchen Überwachungsprogramms war das Moskauer Institut für Informationssicherheit und -analyse (SPI). Das SPI hatte zuvor die Software iRule entwickelt, die laut BBC sowohl vom Überwachungsdienst selbst verwendet wurde als auch unter russischen Sicherheitskräften und Versicherungsgesellschaften weit verbreitet war.

Laut öffentlichen Dokumenten geht es um einen Vertrag in Höhe von 195,5 Mio. Rubel (etwa 2,5 Mio. Euro), in dem eine Technologie beschrieben wird, die die Verfolgung von Benutzern digitaler Wallets ermöglicht. Das Tool soll den Namen einer bestimmten Person, das Bankkonto, die Kreditkarten und die Handynummer sowie die Nummer der elektronischen Wallet finden können. Es soll auch Daten über Kryptowährung und Bitcoin-Transaktionen enthalten.

Russlands staatlicher Finanzüberwachungsdienst hat lange Zeit eine kritische Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen. In einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2014 stellte die Regulierungsbehörde fest, dass die bloße Verwendung von digitalem Geld ein Grund dafür sein könnte, die Transaktion als illegal zu betrachten.

Vladimir Putins Ex-Berater für Internet-Angelegenheiten German Klimenko, der für seine strenge Herangehensweise bekannt ist und die Messaging-App Telegramm in Russland gesperrt hat, erklärte die Haltung der Regierung zu Kryptowährungen gegenüber BBC:

"Aufgrund der Anonymität und der fehlenden Möglichkeit, die Quellen einer Transaktion zu finden, liegt die Verwendung von Kryptowährungen in einer Grauzone. Zum Beispiel im Darkweb, um Waffen, Drogen oder gewalttätige Videos zu kaufen. Die Gesetzgeber in vielen Ländern sind in Bezug auf dieses Phänomen besorgt, was durch die Analyse bestätigt wurde, die wir im Namen des Präsidenten [Wladimir Putin] durchgeführt haben."

Im Mai hat das Komitee der Russischen Staatsduma für Legislativarbeit angekündigt, dass es die erste Lesung einer Initiative unterstützen wird, die Normen für die digitale Wirtschaft festlegen wird, darunter auch die Frage, wie Bürger mit Krypto interagieren können.