Department of Justice News

Teile des Privatvermögens von Alex Mashinsky werden nun im Rahmen der Gerichtsverfahren gegen den früheren Celsius-Chef eingefroren.

Bezüglich seiner aktuellen Verteidigungslinie wird der ehemalige FTX-Chef Bankman-Fried aufgefordert, zusätzliche Informationen vorzulegen und seine Argumentation zu konkretisieren.

Die mutmaßliche Betrügerin soll "genau das Gegenteil" ihrer Arbeit gemacht haben, da sie dafür zuständig war, dass OneCoin sich an Gesetze hält

Christopher Emms wurde zuvor von Saudi-Arabien freigelassen, weil zu wenige Beweise gegen ihn vorlagen.

Damian Williams, der New Yorker Staatsanwalt, hat beantragt, die Zivilprozesse bis nach dem Strafprozess zu verschieben, da alle sehr wahrscheinlich die gleichen Beweise verwenden würden.

Die Kryptobörse hat eine enge Beziehung zu Russland und wurde letztes Jahr sogar von Chainalysis erwähnt. Die Krypto-Community betrachtet das Vorgehen gegen die Börse allerdings eher als unbedeutend.

Das US-Justizministerium, das Finanzministerium und französische Strafverfolgungsbehörden haben einige Ressourcen von Bitzlato beschlagnahmt und behaupten, das Unternehmen habe dabei geholfen, 700 Millionen US-Dollar aus illegalen Quellen zu waschen.

800 Opfer des „massiven“ Betrugsprojekts haben nun beträchtlichen Schadensersatz zugesprochen bekommen, den sie unter sich aufteilen müssen.

US-Behörden untersuchen interne Transaktionen der Digital Currency Group an seine Tochter Genesis.

Wegen dem Verdacht der Geldwäsche haben die US-Behörden jetzt Informationsgesuche an mehrere Hedgefonds verschickt, um deren Kommunikation mit der Binance zu durchleuchten.

Laut einem Bericht von Bloomberg hat sich das Ministerium bereits mit den Insolvenzverwaltern der FTX getroffen, um die Herausgabe von kritischen Informationen zu erwirken.

Sam Bankman-Fried hat in einem Interview mit der Krypto-Vloggerin Tiffany Fong behauptet, all seine Spenden an die Republikaner seien unter der Hand passiert.

Der US-Staatsanwalt Damian Williams erklärte, dass die gestohlenen Bitcoins durch "modernste Kryptowährungsverfolgung" und "altmodische Polizeiarbeit" wiederbeschafft werden konnten.

Celsius will an mehrere Mitarbeiter Gelder in Höhe von fast 3 Mio. US-Dollar als Bonuszahlungen ausschütten, was beim Treuhänder des Insolvenzverfahrens auf wenig Gegenliebe stößt.

Celsius soll mit der Wiederaufnahme der Auszahlungen und Stablecoin-Verkäufen warten, bis ein unabhängiger Prüfer einen Bericht über die finanzielle Situation des Unternehmens fertiggestellt hat.