Nachdem sich der Bitzlato-Gründer mit den Justizbehörden Anfang Dezember auf die Auflösung der Kryptobörse geeinigt hat, setzt diese nun vorübergehend alle Auszahlungen aus.
Department of Justice News
Nach dem US-Gesetz könnte CZ eine Strafe von 12 bis 18 Monaten erhalten, aber das Justizministerium könnte auch eine längere Strafe fordern.
Die US-Staatsanwaltschaft befürchtet, dass der frühere Binance-Chef Changpeng Zhao nach seiner Ausreise nicht mehr in die Vereinigten Staaten zurückkehrt.
Die von CZ gegründete Börse wird nun von seinem Leiter der regionalen Märkte geführt, da er selbst für einige Jahre keine Führungstätigkeiten in einem Krypto-Unternehmen mehr ausüben darf.
Das US-Justizministerium, das Finanzministerium und die CFTC behaupteten, dass Binance "grundlegende Sicherheitsvorkehrungen" zur einhaltung von Sanktionen nicht umsetzte und Changpeng Zhao im Zuge dessen eine Straftat beging.
BNB erreichte den höchsten Kurs seit Juni, nachdem Bloomberg berichtete, dass das US-Justizministerium 4 Milliarden US-Dollar von Binance fordert, um seine Ermittlungen gegen die Börse zu beenden.
Teile des Privatvermögens von Alex Mashinsky werden nun im Rahmen der Gerichtsverfahren gegen den früheren Celsius-Chef eingefroren.
Bezüglich seiner aktuellen Verteidigungslinie wird der ehemalige FTX-Chef Bankman-Fried aufgefordert, zusätzliche Informationen vorzulegen und seine Argumentation zu konkretisieren.
Die mutmaßliche Betrügerin soll "genau das Gegenteil" ihrer Arbeit gemacht haben, da sie dafür zuständig war, dass OneCoin sich an Gesetze hält
Christopher Emms wurde zuvor von Saudi-Arabien freigelassen, weil zu wenige Beweise gegen ihn vorlagen.
Damian Williams, der New Yorker Staatsanwalt, hat beantragt, die Zivilprozesse bis nach dem Strafprozess zu verschieben, da alle sehr wahrscheinlich die gleichen Beweise verwenden würden.
Die Kryptobörse hat eine enge Beziehung zu Russland und wurde letztes Jahr sogar von Chainalysis erwähnt. Die Krypto-Community betrachtet das Vorgehen gegen die Börse allerdings eher als unbedeutend.
Das US-Justizministerium, das Finanzministerium und französische Strafverfolgungsbehörden haben einige Ressourcen von Bitzlato beschlagnahmt und behaupten, das Unternehmen habe dabei geholfen, 700 Millionen US-Dollar aus illegalen Quellen zu waschen.
800 Opfer des „massiven“ Betrugsprojekts haben nun beträchtlichen Schadensersatz zugesprochen bekommen, den sie unter sich aufteilen müssen.
US-Behörden untersuchen interne Transaktionen der Digital Currency Group an seine Tochter Genesis.