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Die FinCEN identifiziert die Binance als drittgrößten Zahlungsempfänger der illegalen russischen Kryptobörse Bitzlato.
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Das Financial Crimes Enforcement Network, oder „FinCEN“, ist ein Büro des US-Finanzministeriums, das sich auf die Analyse von Finanzoperationen spezialisiert, um Terrorismusfinanzierungen, Geldwäsche etc. zu bekämpfen. FinCEN wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz derzeit in Wien, Österreich. Im Jahr 2013 gab FinCEN eine Anleitung für den Erhalt, Vertrieb, Austausch, die Annahme und die Übertragung von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen heraus; Gemäß der Anleitung müssen Unternehmen, die Krypto-bezogene Dienste anbieten, alle Daten an die Regierung weitergeben, damit diese Geldwäscheaktivitäten verhindern kann. Dabei gibt es diverse verschiedenen Definitionen für die Arten von Kryptowährung-Nutzer und deren Verantwortung bei der Arbeit mit digitalen Währungen.
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Die FinCENwill ergründen, welche Rolle die DeFi im Hinblick auf Finanzkriminalität spielen und wie eine dahingehende Regulierung gestaltet werden müsste.
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"Die umgehende Meldung verdächtiger Aktivitäten ist ein wichtiger Beitrag zu unserer nationalen Sicherheit und unserer Unterstützung der Ukraine und ihrer Bevölkerung", so FinCEN-Direktor Him Das.
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Michele Corver sieht Kryptowährungen als „coole und interessante“ Finanztechnologie, und nicht als bösen Geist der Zahlungsbranche.
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Michele Korver hat bereits sei 2013 mit auf Krypto fokussierte Anti-Geldwäschemaßnahmen zu tun.
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Michael Mosier ersetzt Kenneth Blanco als leitender Direktor der wichtigen amerikanischen Behörde.
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Das US-Finanzministerium hat nun weitere 60 Tage Zeit für Kommentare zur geplanten Krypto-Wallet-Regelung gegeben.
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Präsident Biden hat alle behördlichen Gesetzentwürfe vorübergehend gestoppt, darunter auch ein umstrittenes Krypto-Gesetz der FinCEN.
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Die Ausweitung des Kommentarzeitraums kauft der Branche nicht nur Zeit, sondern auch eine völlig neue Verhandlungsbasis.
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Große US-Kryptofirmen sind sich einig, dass die neuen Anti-Geldwäscherichtlinien der FinCEN Nutzer von regulierten Plattformen vertreiben werden.
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Die amerikanische Finanzbehörde will ausländische Krypto-Vermögen von über 10.000 US-Dollar meldepflichtig machen.
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Die FinCEN will zwei Experten für die Entwicklung einer Strategie zur Bekämpfung von Krypto-Verbrechen einstellen.
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Ein etwaiges Verbot von Krypto-Wallets könnte schwerwiegende Folgen haben, wie einige US-Parlamentarier befürchten.
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Das Biden-Team will Janet Yellen zur Finanzministerin machen. Sie hat sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber Kryptowährungen geäußert.
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Falls die neue Bestimmung umgesetzt wird, müssten Kryptobörsen viele sensible Nutzerdaten verwalten, was weitere Risiken bedeuten würde.