Das Financial Crimes Enforcement Network, oder „FinCEN“, ist ein Büro des US-Finanzministeriums, das sich auf die Analyse von Finanzoperationen spezialisiert, um Terrorismusfinanzierungen, Geldwäsche etc. zu bekämpfen. FinCEN wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz derzeit in Wien, Österreich. Im Jahr 2013 gab FinCEN eine Anleitung für den Erhalt, Vertrieb, Austausch, die Annahme und die Übertragung von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen heraus; Gemäß der Anleitung müssen Unternehmen, die Krypto-bezogene Dienste anbieten, alle Daten an die Regierung weitergeben, damit diese Geldwäscheaktivitäten verhindern kann. Dabei gibt es diverse verschiedenen Definitionen für die Arten von Kryptowährung-Nutzer und deren Verantwortung bei der Arbeit mit digitalen Währungen.
Die US-Behörde für Finanzkriminalität FinCEN ruft in einer Warnung Kryptowährungsbörsen dazu auf, die Verwendung von Krypto durch den Iran zur Umgehung von Sank...