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Der stellvertretende Direktor der US-Finanzaufsichtsbehörde FinCEN sagt, der Kryptowährungssektor dürfe keinen "Rückschritt" in der Geldwäschebekämpfung zulassen.
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FinCEN - Nachrichten
Das Financial Crimes Enforcement Network, oder „FinCEN“, ist ein Büro des US-Finanzministeriums, das sich auf die Analyse von Finanzoperationen spezialisiert, um Terrorismusfinanzierungen, Geldwäsche etc. zu bekämpfen. FinCEN wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz derzeit in Wien, Österreich. Im Jahr 2013 gab FinCEN eine Anleitung für den Erhalt, Vertrieb, Austausch, die Annahme und die Übertragung von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen heraus; Gemäß der Anleitung müssen Unternehmen, die Krypto-bezogene Dienste anbieten, alle Daten an die Regierung weitergeben, damit diese Geldwäscheaktivitäten verhindern kann. Dabei gibt es diverse verschiedenen Definitionen für die Arten von Kryptowährung-Nutzer und deren Verantwortung bei der Arbeit mit digitalen Währungen.
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Monero hat festgestellt, dass die Funds Travel Rule der Aufsichtsbehörde FinCEN auf Kryptowährungen keine Anwendung findet.
787 - Nachricht
Der FinCEN Präsident Kenneth Blanco sagte, dass die Anti-Geldwäsche Gesetze auch auf Krypto zutreffen werden.
840 - Nachricht
Die US-Behörde für Finanzkriminalität FinCEN ruft in einer Warnung Kryptowährungsbörsen dazu auf, die Verwendung von Krypto durch den Iran zur Umgehung von Sanktionen zu überwachen.
187 - Follow-Up
Am 25. Juli nahm die amerikanische Justizbehörde Kontakt zu Nutzern der Kryptobörse Poloniex auf.
1374 - Nachricht
Bei einer Anhörung in Wahshington DC, hat der Chief Legal and Risk Office von Coinbase innovationsschädigende Regulierung beklagt.
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