Taiwanesische Regierung plant neue Anti-Geldwäsche Regularien in November

Taiwans zentrale Nachrichtenagentur berichtete am 20. April, dass der taiwanesische Justizminister Chiu Tai-san sagte, das Land werde später in diesem Jahr neue Vorschriften für virtuelle Währungen einführen.

Heute erklärte Chiu Tai-san auf einer Konferenz zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) in der Finanzindustrie, gehalten von der Taiwan Financial Services Coalition, dass das Land neue Vorschriften für Bitcoin und andere Kryptowährungen entwickeln und einführen wird. Die Vorschriften sollen verhindern, dass Kryptowährungen zu Geldwäscheinstrumenten werden, und werden Berichten zufolge im November in Kraft treten.

Die Finanzaufsichtskommission (Financial Supervisory Commission - FSC) wird unter Hinzuziehung des Innenministeriums, der Zentralbank und des Ermittlungsbüros die relevanten Kontrollmechanismen, Gesetze und Vorschriften für die Kryptowährung festlegen.

Im Rahmen des AML-Programms hat der FSC die Banken aufgefordert, die Konten der Bitcoin-Handelsplattformen als "High-Risk-Konten" aufzuführen. 2017 wurden die Finanzinstitute gebeten, die Kunden vor Anlagerisiken zu warnen und Bitcoin nicht zu akzeptieren.

In dieser Woche stimmten die Mitglieder des Europäischen Parlaments für EU-Reformen im Bereich der Geldwäsche, die eine strengere Regulierung für digitale Währungen beinhalten werden. Die neuen Reformen konzentrieren sich auf die Gewährleistung von Transparenz, um die Vertuschung von Fonds in großem Umfang zu verhindern und verpflichten Trusts und Handelsunternehmen dazu, Kryptowährungsinhaber offenzulegen.

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