Poloniex Kryptowährungbörse hat offenbar das Interesse der Investor Protection Unit des Delaware Department of Justice (DOJ) geweckt. Wie in einer E-Mail an Cointelegraph gezeigt, schrieb der Chief Special Investigator der Investor Protection Unit (IPU) an eine Liste von Einzelpersonen und bat sie, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, sollten sie Schwierigkeiten mit ihrem Poloniex-Konto haben.
Die IPU ist Teil der Abteilung Betrugs- und Verbraucherschutz, die die Öffentlichkeit vor Wertpapierbetrug, Verbraucherbetrug und anderen Formen der Wirtschaftskriminalität schützt. Die IPU ist insbesondere für die Durchsetzung der Bestimmungen des Delaware Securities Act und der Regeln und Vorschriften gemäß dem Gesetz verantwortlich Sie prüfen und untersuchen Anlegerbeschwerden und prüfen Anlageberater und Broker-Händler. Die IPU leitet Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ein, falls eine Firma oder eine Person gegen das Delaware Securities Act verstoßen hat.
Poloniex-Nutzer haben sich in den vergangenen Wochen zum inoffiziellen Subreddit der Börse gewandt und sich über fehlende oder "feststeckende Einlagen" beschwert. Ein Nutzer sagte:
"Es scheint, dass ich mich den Reihen unzähliger Nutzer angeschlossen habe, die eine fehlende /" feststeckende "Einzahlung haben - eine davon, bei der jeder Blockforscher Ihre Gelder in Ihrer Poloniex-sanktionierten Einzahlungsadresse zeigt, während Sie höflich mit 400 Millionen Bestätigungen sitzen der Kontostand spiegelt diese Gelder niemals wider ... "
Andere beschwerten sich darüber, dass ihre Konten eingefroren waren und sie keine Antwort von der Firma erhalten konnten. Ein Plakat sagte, die Menge der Beschwerden habe ihn veranlasst, sein Konto zu schließen, obwohl er nicht direkt betroffen war.
Ein Benutzer namens "PoloniexSuit" kommentierte, dass sie eine Sammelklage gegen die Börse"in Angriff nehmen" werde. PoloniexSuit sagte: "Wir müssen zeigen, dass es einen hinreichenden Grund gibt, einen Rechtsstreit zu führen."
Im Mai beschwerten sich Benutzer von Poloniex über das Einfrieren von Konten, nachdem sie die obligatorischen neuen Identitätsprüfungsverfahren abgeschlossen hatten. Kontoinhaber forderten in den sozialen Medien, dass sie nach der Bestätigung ihrer Identität mit Poloniex darüber informiert wurden, dass sie weiter handeln könnten, aber ihr zuvor funktionierendes Konto wurde gesperrt.
Im Januar behaupteten die Nutzer, dass Poloniex bei der Stornierung von Bestellungen keine Guthaben auf den Benutzerkonten gutgeschrieben habe. Ein Nutzer schrieb:
"Wenn ich offene Bestellungen storniere, wird der ursprüngliche USDT-Wert nicht zurückgegeben. Gewöhnlich wird der beabsichtigte Kaufwert zu meiner Summe zurückgegeben und alles ist in Ordnung, hab aber gerade heute bemerkt, dass jedes Mal, wenn ich eine Bestellung annulliere, der "Geschätzte Wert der Bestände" (EINLAGEN & WIDERRUF) wird immer kleiner und kehrt nie zum Originalwert zurück."
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