Ein Bundesrichter hat die HDR Global Trading Limited, die Muttergesellschaft der Kryptobörse BitMEX, zu zwei Jahren unbeaufsichtigter Bewährung und einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar verurteilt.

In einer Anhörung vom 15. Januar vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York verkündete Richter John Koeltl das entsprechende Urteil gegen BitMEX, etwa sechs Monate nachdem sich die Kryptobörse schuldig bekannt hatte, gegen das US-Bankengesetz (BSA) verstoßen zu haben, indem sie ohne „sinnvolle“ Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (AML) operierte.

Das Krypto-Unternehmen bezeichnete die Vorwürfe im Juli 2024 noch als „alte Nachrichten“ und deutete damals an, dass es keine weiteren Geldstrafen erwartet.

Die US-Staatsanwaltschaft warf BitMEX vor, gegen die BSA-Anforderungen verstoßen zu haben, indem es kein AML-Programm mit gängigen „Know Your Customer“-Standards zur Einholung von Kundeninformationen implementierte, sondern stattdessen die Nutzer lediglich aufforderte, ihre E-Mail-Adressen anzugeben. In einer Erklärung an seine Nutzer nach dem Urteil wiederholte BitMEX die Behauptung, dass die BSA-Klage „alte Nachrichten“ seien, und fügte hinzu:

„Wir sind zwar enttäuscht über die Verhängung eines zusätzlichen Bußgeldes, aber der Betrag liegt deutlich unter dem, den das Justizministerium vor über drei Jahren gegen uns verhängt hat“.

In einer im Dezember eingereichten Urteilsvorlage an das Gericht beantragte die US-Regierung, dass der Richter zu dem Schluss kommt, dass BitMEX im Rahmen seines BSA-Verstoßes von 2015 bis 2020 unrechtmäßig 155 Millionen US-Dollar aus US-Quellen erhalten hat, und forderte die Verhängung einer Geldstrafe in Höhe von 417 Millionen US-Dollar. Das Gericht wies nun alle offenen Anklagepunkte gegen die Kryptofirma im Rahmen der Urteilsverkündung ab.

Endlich das Ende der Gerichtsverfahren?

Das Urteil vom 15. Januar war Teil eines Strafverfahrens gegen BitMEX, nachdem das Unternehmen und seine Führungskräfte zuvor separate Vergleiche mit US-Regulierungsbehörden abgeschlossen hatten. Die BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed und ein Angestellter, Gregory Dwyer, wurden im Jahr 2022 wegen Verstößen gegen das BSA allesamt zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Im Jahr 2022 wurden Hayes, Delo und Reed im Rahmen eines Zivilverfahrens mit der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zudem zur Zahlung von Strafen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar verurteilt. Im Jahr 2021 stimmte das Unternehmen ebenfalls zu, 100 Mio. US-Dollar in Form von Zahlungen an die CFTC und das US Financial Crimes Enforcement Center (FinCEN) zu leisten.

Die Verurteilung schien den Anfang vom Ende der US-amerikanischen Straf- und Zivilverfahren gegen BitMEX und seine Führungskräfte nach rund vier Jahren Rechtsstreit zu markieren. Hayes trat 2020 von seiner Rolle bei der Kryptofirma zurück und stellte sich 2021 den US-Behörden wegen der BSA-Vorwürfe.

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