FinCEN - Nachrichten

Das Financial Crimes Enforcement Network, oder „FinCEN“, ist ein Büro des US-Finanzministeriums, das sich auf die Analyse von Finanzoperationen spezialisiert, um Terrorismusfinanzierungen, Geldwäsche etc. zu bekämpfen. FinCEN wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz derzeit in Wien, Österreich. Im Jahr 2013 gab FinCEN eine Anleitung für den Erhalt, Vertrieb, Austausch, die Annahme und die Übertragung von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen heraus; Gemäß der Anleitung müssen Unternehmen, die Krypto-bezogene Dienste anbieten, alle Daten an die Regierung weitergeben, damit diese Geldwäscheaktivitäten verhindern kann. Dabei gibt es diverse verschiedenen Definitionen für die Arten von Kryptowährung-Nutzer und deren Verantwortung bei der Arbeit mit digitalen Währungen.
Nachricht
Die FinCEN identifiziert die Binance als drittgrößten Zahlungsempfänger der illegalen russischen Kryptobörse Bitzlato.
Russland, Darknet, Betrug – Binance war drittgrößter Zahlungsempfänger von Bitzlato
Helen Partz
2023-01-19T22:30:00+01:00
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Die FinCENwill ergründen, welche Rolle die DeFi im Hinblick auf Finanzkriminalität spielen und wie eine dahingehende Regulierung gestaltet werden müsste.
US-Behörde ersucht Feedback zu Finanzkriminalität durch DeFi
Jesse Coghlan
2022-12-08T19:50:00+01:00
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"Die umgehende Meldung verdächtiger Aktivitäten ist ein wichtiger Beitrag zu unserer nationalen Sicherheit und unserer Unterstützung der Ukraine und ihrer Bevöl...
FinCEN warnt: Russland könnte über Krypto Sanktionen umgehen
Turner Wright
2022-03-08T13:28:22+01:00
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Michele Corver sieht Kryptowährungen als „coole und interessante“ Finanztechnologie, und nicht als bösen Geist der Zahlungsbranche.
Neue FinCEN-Beraterin sieht Kryptowährungen als „natürliche Evolutionsstufe“
Samuel Haig
2021-07-30T13:41:00+02:00
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Breaking
Michele Korver hat bereits sei 2013 mit auf Krypto fokussierte Anti-Geldwäschemaßnahmen zu tun.
US-Finanzaufsicht FinCEN stellt erstmals Beraterin für Digitalwährungen ein
Sam Bourgi
2021-07-06T18:53:46+02:00
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Michael Mosier ersetzt Kenneth Blanco als leitender Direktor der wichtigen amerikanischen Behörde.
Ehemaliger Chainalysis-Justiziar wird neuer FinCEN-Direktor
Benjamin Pirus
2021-04-04T18:13:00+02:00
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Das US-Finanzministerium hat nun weitere 60 Tage Zeit für Kommentare zur geplanten Krypto-Wallet-Regelung gegeben.
Yellen als US-Finanzministerin bestätigt: Krypto-Wallet-Vorschlag der FinCEN wird erneut betrachtet
Kollen Post
2021-01-27T10:08:00+01:00
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Präsident Biden hat alle behördlichen Gesetzentwürfe vorübergehend gestoppt, darunter auch ein umstrittenes Krypto-Gesetz der FinCEN.
Biden stoppt umstrittenen Krypto-Gesetzentwurf der Trump-Regierung
Martin Young
2021-01-21T19:45:00+01:00
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