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Die FinCENwill ergründen, welche Rolle die DeFi im Hinblick auf Finanzkriminalität spielen und wie eine dahingehende Regulierung gestaltet werden müsste.
Terrorismus - Nachrichten
Terrorismus ist ein Begriff, der verwendet wird, um Gewaltaktionen zu beschreiben, die eine große Masse von Menschen in Angst versetzen sollen und politische, religiöse, finanzielle oder ideologische Hintergründe haben. Terroristische Aktionen können sowohl auf nationalem, als auch auf internationalem Boden ausgeführt werden. Terrorismus wird aus verschiedenen Gründen finanziert; beispielsweise um das politische System in einem Land aus geopolitischen Gründen zu destabilisieren. Terrorismus kann durch Schutzgelderpressungen, Entführungen gegen Lösegeld, Betrug und Raub finanziert werden. Terroranhänger nutzen oft Kryptowährungen und vor allem Bitcoin, um Spuren zur Finanzierungsquelle zu vermeiden. Bitcoin-Terrorfinanzierungen sind ein wichtiges Thema für viele Regierungen und ein großes Problem für Bitcoin-Gesetzgeber. Obwohl das Ausmaß an Bitcoin-Terrorismusfinanzierungen vermutlich nicht so drastisch ist, wie oft dargestellt, halten es einige Behörden für zu riskant, inaktiv zu bleiben.
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Bargeld und Hawala sind die "überwiegenden Methoden" im Hinblick auf Terrorismusfinanzierung, wie eine UN-Vertreterin erklärte. Fortgeschrittene Terrororganisationen gehen allerdings zunehmend zu Kryptowährungen über.
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Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bemerkt wachsende Sensibilisierung gegenüber Geldwäscheaktivitäten in Deutschland.
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Der IT-Branchenverband Bitkom spricht in einer Stellungnahme zur geplanten gesetzlichen Auskunftspflicht für Krypto-Transaktionen in Deutschland von teilweise unerfüllbaren Verpflichtungen.
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Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung soll mit umfassenden Auskunftspflichten für Krypto-Transaktionen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erschweren.
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Der CEO von Goldman Sachs glaubt, dass Regulierungsbehörden das Finanzsystem nicht überwachen können, wenn Bitcoin wie bisher floriert.
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Die russische Aufsicht für Kommunikation, Informationstechnologie und Massenmedien hat offiziell das Telegram-Verbot im Land aufgehoben.
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Adam Todd, der CEO von Digitex Futures Exchange, gab bekannt, dass die Börse im April 2020 alle KYC-Maßnahmen einstellen werde, nachdem es einen Daten-Leak gab.
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Die britische Steuerbehörde lädt Unternehmen ein, ein Tool zu entwickeln, um der Steuerbehörde bei der Bekämpfung von Krypto-Steuerbetrug zu helfen.
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Laut EU-Behörden überwiegen momentan die Risiken und Herausforderungen einer globalen Stablecoin ihre Vorteile.
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Der stellvertretende US-Finanzminister sieht in Kryptowährungen ein Machtinstrument, das „grundlegende gesellschaftliche Fragen aufwirft“.
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Laut der ersten Nationalen Risikoanalyse des Bundesfinanzministeriums gibt es aktuell keine großumfängliche Nutzung von Kryptowährungen für Terrorfinanzierung und Geldwäsche.
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US-Außenminister Mike Pompeo warnt, dass die Anonymität von Kryptowährungen indirekt Terrorismus begünstigen könnte.
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Die deutsche Bundesregierung hat in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke Statistiken zu Geldwäsche-Verdachtsfällen in Zusammenhang mit Kryptowährungen veröffentlicht.
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Die RAND Corporation, ein gemeinnütziger US-Think-Tank, hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es um die illegale Nutzung von Kryptowährungen durch terroristische Vereinigungen geht.