Über 200.000 US-Dollar an Krypto-Geldern, die zur Hamas fließen sollten, wurden vom DOJ beschlagnahmt.
Terrorismus - Nachrichten
Terrorismus ist ein Begriff, der verwendet wird, um Gewaltaktionen zu beschreiben, die eine große Masse von Menschen in Angst versetzen sollen und politische, religiöse, finanzielle oder ideologische Hintergründe haben. Terroristische Aktionen können sowohl auf nationalem, als auch auf internationalem Boden ausgeführt werden. Terrorismus wird aus verschiedenen Gründen finanziert; beispielsweise um das politische System in einem Land aus geopolitischen Gründen zu destabilisieren. Terrorismus kann durch Schutzgelderpressungen, Entführungen gegen Lösegeld, Betrug und Raub finanziert werden. Terroranhänger nutzen oft Kryptowährungen und vor allem Bitcoin, um Spuren zur Finanzierungsquelle zu vermeiden. Bitcoin-Terrorfinanzierungen sind ein wichtiges Thema für viele Regierungen und ein großes Problem für Bitcoin-Gesetzgeber. Obwohl das Ausmaß an Bitcoin-Terrorismusfinanzierungen vermutlich nicht so drastisch ist, wie oft dargestellt, halten es einige Behörden für zu riskant, inaktiv zu bleiben.
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Ab dem 30. Dezember gilt für Kryptobörsen und deren Dienstleister die EU Travel Rule zur Geldwäschebekämpfung.
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Laut einem Whistleblower ermitteln die US-Behörden wegen der Verarbeitung illegaler Transaktionen gegen Square und Cash, die Jack Dorseys Unternehmen Block angehören.
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Kritiker meinen, der Gesetzentwurf von Warren würde für Bekämpfung von Krypto-Kriminalität „nichts“ bringen.
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In den Sanktionen, von denen auch Mitglieder der Familie Shamlakh und die Börse Herzallah betroffen sind, wurden keine spezifischen Kryptoadressen genannt.
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Die amerikanische FinCEN warnt Krypto-Unternehmen und andere Finanzinstitute vor verdächtigen Transaktionen, die im Zusammenhang mit der Terrorgruppe Hamas stehen könnten.
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Der Stablecoin-Emittent fror 873.000 USDT ein, die mit illegalen Aktivitäten in Israel und der Ukraine in Verbindung gebracht wurden.
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Die FinCENwill ergründen, welche Rolle die DeFi im Hinblick auf Finanzkriminalität spielen und wie eine dahingehende Regulierung gestaltet werden müsste.
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Bargeld und Hawala sind die "überwiegenden Methoden" im Hinblick auf Terrorismusfinanzierung, wie eine UN-Vertreterin erklärte. Fortgeschrittene Terrororganisationen gehen allerdings zunehmend zu Kryptowährungen über.
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Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bemerkt wachsende Sensibilisierung gegenüber Geldwäscheaktivitäten in Deutschland.
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Der IT-Branchenverband Bitkom spricht in einer Stellungnahme zur geplanten gesetzlichen Auskunftspflicht für Krypto-Transaktionen in Deutschland von teilweise unerfüllbaren Verpflichtungen.
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Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung soll mit umfassenden Auskunftspflichten für Krypto-Transaktionen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erschweren.
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Der CEO von Goldman Sachs glaubt, dass Regulierungsbehörden das Finanzsystem nicht überwachen können, wenn Bitcoin wie bisher floriert.
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Die russische Aufsicht für Kommunikation, Informationstechnologie und Massenmedien hat offiziell das Telegram-Verbot im Land aufgehoben.
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Adam Todd, der CEO von Digitex Futures Exchange, gab bekannt, dass die Börse im April 2020 alle KYC-Maßnahmen einstellen werde, nachdem es einen Daten-Leak gab.
