KYC Nachrichten

Know Your Customer (Kennen Sie Ihren Kunden) oder KYC ist ein Prozess der Identifizierung und Überprüfung der Identität von Kunden durch Unternehmen. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit staatlichen Anti-Geldwäsche-Vorschriften im Bank-, Finanz- und Börsenwesen verwendet. KYC umfasst im Wesentlichen vier Schlüsselelemente: Annahmepolitik, Identifikationsverfahren, Transaktionsüberwachung und Risikomanagement. Die wachsende Besorgnis über die Verwendung von Kryptowährung für die Geldwäsche führte dazu, dass die Behörden KYC auf den Kryptowährungsmarkt und -Dienstleistungen anwenden. Die meisten dieser Plattformen müssen die Kryptowährung KYC einführen und von Kunden verlangen, dass sie das Verifizierungsverfahren durchlaufen, um auf ihrer Plattform arbeiten zu können. KYC hat seine Vorteile, da es bei der Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche helfen kann. Komplikationen innerhalb des Kryptomarktes könnten seine Entwicklung jedoch verlangsamen.

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Die Blockchain-Sicherheitsfirma hat eine neue Masche aufgedeckt, die Krypto-Betrüger verwenden, um vertrauenswürdig zu wirken.
Krypto-Betrüger kaufen Identitäten auf dem Schwarzmarkt: CertiK deckt aktuelle Masche auf
Jesse Coghlan
2022-11-18T15:30:00+01:00
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Der einflussreiche Branchenkopf sieht eine Vielzahl von Problemen, die mit der Regulierung einhergehen, weshalb er sich zunächst einen weiteren Reifeprozess wün...
Vitalik Buterin ist „eigentlich ganz froh“ über Verzögerungen für Krypto-ETFs
Arijit Sarkar
2022-10-30T18:00:00+01:00
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Nachdem viele andere Krypto-Unternehmen wegen den geltenden EU-Sanktionen ihre Dienste für russische Nutzer bereits eingestellt haben, folgt nun auch die Handel...
Kryptobörse Kraken friert ebenfalls Konten von russischen Nutzern ein
Helen Partz
2022-10-23T16:15:00+02:00
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Mit Gregory Dwyer hat nun auch das letzte Mitglied der ehemaligen Geschäftsführung von BitMEX etwaige Verstöße gegen das Geldwäschegesetz eingestanden.
Vierter ehemaliger BitMEX-Geschäftsführer bekennt sich vor Gericht schuldig
David Attlee
2022-08-09T14:00:00+02:00
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Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der internationale Währungsfond und die Weltbank sagen, dass CBDCs im Vorfeld gut ausgearbeitet sein müssen, um Prob...
Bericht von mehreren internationalen Organisationen: Zentralbanken werden zu Zusammenarbeit bei CBDCs aufgerufen
Derek Andersen
2022-07-12T11:13:00+02:00
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Niederländische Nutzer müssen nun den vollständigen Namen des Empfängers, den Zweck der Überweisung und die volle Wohnadresse des Empfängers angeben, wenn sie Ü...
Neue Anforderungen für Niederlande: Coinbase verfolgt Transaktionen außerhalb der Börse
Zhiyuan Sun
2022-06-24T17:00:00+02:00
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Mit dem Urteilsspruch im Strafverfahren gegen den ehemaligen BitMEX-Geschäftsführer finden die Streitigkeiten um die viel gescholtene Handelsplattform für Krypt...
Ehemaliger BitMEX-Chef Arthur Hayes zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt
Arijit Sarkar
2022-05-21T22:19:00+02:00
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Die New Yorker Finanzaufsicht will, dass Krypto-Unternehmen verstärkt auf Transaktionen gucken, um illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzier...
NYDFS fordert Krypto-Firmen zur Nutzung von Blockchain-Analysetools auf
Zhiyuan Sun
2022-04-29T17:36:30+02:00
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