KYC Nachrichten

Know Your Customer (Kennen Sie Ihren Kunden) oder KYC ist ein Prozess der Identifizierung und Überprüfung der Identität von Kunden durch Unternehmen. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit staatlichen Anti-Geldwäsche-Vorschriften im Bank-, Finanz- und Börsenwesen verwendet. KYC umfasst im Wesentlichen vier Schlüsselelemente: Annahmepolitik, Identifikationsverfahren, Transaktionsüberwachung und Risikomanagement. Die wachsende Besorgnis über die Verwendung von Kryptowährung für die Geldwäsche führte dazu, dass die Behörden KYC auf den Kryptowährungsmarkt und -Dienstleistungen anwenden. Die meisten dieser Plattformen müssen die Kryptowährung KYC einführen und von Kunden verlangen, dass sie das Verifizierungsverfahren durchlaufen, um auf ihrer Plattform arbeiten zu können. KYC hat seine Vorteile, da es bei der Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche helfen kann. Komplikationen innerhalb des Kryptomarktes könnten seine Entwicklung jedoch verlangsamen.

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Niederländische Nutzer müssen nun den vollständigen Namen des Empfängers, den Zweck der Überweisung und die volle Wohnadresse des Empfängers angeben, wenn sie Ü...
Neue Anforderungen für Niederlande: Coinbase verfolgt Transaktionen außerhalb der Börse
Zhiyuan Sun
2022-06-24T17:00:00+02:00
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Mit dem Urteilsspruch im Strafverfahren gegen den ehemaligen BitMEX-Geschäftsführer finden die Streitigkeiten um die viel gescholtene Handelsplattform für Krypt...
Ehemaliger BitMEX-Chef Arthur Hayes zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt
Arijit Sarkar
2022-05-21T22:19:00+02:00
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Die New Yorker Finanzaufsicht will, dass Krypto-Unternehmen verstärkt auf Transaktionen gucken, um illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzier...
NYDFS fordert Krypto-Firmen zur Nutzung von Blockchain-Analysetools auf
Zhiyuan Sun
2022-04-29T17:36:30+02:00
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Marktanalyse
Die Bitcoin-Optionsmärkte signalisieren einen Rückgang, während die Margenhändler mehr Optimismus zeigen.
Bitcoin (BTC) "billig" unter 40.000 US-Dollar? BTC-Derivate uneinig
Marcel Pechman
2022-04-19T18:38:46+02:00
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Follow-Up
Regulierungsbehörden der ganzen Welt wollen die Kontrolle mit aller Macht behalten.
Unhosted Wallets nicht willkommen: EU-Ansatz zu diesen Instrumenten hat weitreichendere Folgen
David Attlee
2022-04-08T18:55:00+02:00
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Die vorgeschlagene Regulierung wurde von Börsen erfordern, bei jeder Transaktion die persönlichen Daten zu überprüfen.
Kryptobefürworter schlägt Alarm: Verbietet das EU-Parlament Transaktionen mit nicht verwahrenden Wallets?
David Attlee
2022-03-28T16:21:58+02:00
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Die Börse will die Nutzernamen und Bürgerregistrierungsnummern überprüfen, um sicherzustellen, dass Kryptotransaktionen nicht für "illegale Aktivitäten, wie etw...
Coinone: Keine Auszahlungen mehr auf ungeprüfte und externe Wallets
Turner Wright
2021-12-30T19:16:51+01:00
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Mit Hilfe digitaler Identitäten will IOTA in Kooperation mit der niederländischen de Volksbank ein vereinfachtes System für den Know-your-customer-Prozess (KYC)...
IOTA und niederländische “de Volksbank” wollen KYC-Prozesse vereinfachen
Markus Kasanmascheff
2021-09-08T19:34:00+02:00
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