KYC Nachrichten

Know Your Customer (Kennen Sie Ihren Kunden) oder KYC ist ein Prozess der Identifizierung und Überprüfung der Identität von Kunden durch Unternehmen. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit staatlichen Anti-Geldwäsche-Vorschriften im Bank-, Finanz- und Börsenwesen verwendet. KYC umfasst im Wesentlichen vier Schlüsselelemente: Annahmepolitik, Identifikationsverfahren, Transaktionsüberwachung und Risikomanagement. Die wachsende Besorgnis über die Verwendung von Kryptowährung für die Geldwäsche führte dazu, dass die Behörden KYC auf den Kryptowährungsmarkt und -Dienstleistungen anwenden. Die meisten dieser Plattformen müssen die Kryptowährung KYC einführen und von Kunden verlangen, dass sie das Verifizierungsverfahren durchlaufen, um auf ihrer Plattform arbeiten zu können. KYC hat seine Vorteile, da es bei der Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche helfen kann. Komplikationen innerhalb des Kryptomarktes könnten seine Entwicklung jedoch verlangsamen.

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Bestehende Binance-Nutzer können ab August nicht mehr als 0,06 BTC pro Tag abheben, wenn sie ihre Identität nicht vollständig bestätigen.
Binance reduziert Auszahlungslimits und bringt neues Steuertool heraus
Helen Partz
2021-07-28T19:26:01+02:00
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Nachricht
Nur fünf britische Krypto-Unternehmen erfüllen bereits die AML-Vorgaben der FCA und verfügen über eine entsprechende Zulassung der Behörde.
Britische Kryptobranche tut sich bei Geldwäschebekämpfung bisher schwer
Helen Partz
2021-05-29T22:57:42+02:00
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Der japanische Verband der Kryptobörsen wurde von der FSA bereits dazu aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zu treffen.
Japans Finanzaufsicht bereitet Kryptobranche auf Umsetzung der Travel Rule vor
Helen Partz
2021-04-04T20:15:00+02:00
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Der von Goldman Sachs gestützte Krypto-Verwahrer darf ab sofort im strategisch wichtigen US-Bundesstaat New York agieren.
Krypto-Verwahrer BitGo erhält „Banklizenz“ für Finanzmekka New York
Helen Partz
2021-03-05T12:17:00+01:00
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Use Case
Die Kryptomärkte werden reifer und institutionelle Investoren interessieren sich immer mehr für die Branche. Daher sind Technologien zur Erkennung von Betrug un...
Compliance-Software erkennt Betrug und Geldwäsche mit Krypto
Connor Sephton
2021-01-19T19:43:22+01:00
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Die BitMEX-Gründer wurden zuvor angeklagt, weil sie Geldwäsche nicht unterbunden und illegal eine nicht registrierte Handelsplattform in den USA betrieben haben...
BitMEX-Betreiber stellt neuen Leiter für Konformität ein
Marie Huillet
2020-10-12T19:51:00+02:00
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Nachricht
Das größte Krypto-Zentrum ist weiter auf der schwarzen Liste.
EU streicht Krypto-Hotspot Kaimaninseln von schwarzer Liste für Steueroasen
Michael Kapilkov
2020-10-07T16:50:00+02:00
1820
Nachricht
BitMEX weist die Anklagepunkte von CFTC und DoJ zurück, während der Krypto-Handel ungestört fortgeführt werden soll.
BitMEX weist Anklagepunkte zurück, Krypto-Handel soll weiterlaufen
Kollen Post
2020-10-02T11:03:00+02:00
1056

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