Krypto ist eine "schlechte Form des Geldes" für Terroristen

Der Unterausschuß des US- Kongresses für Terrorismus und Illegale Finanzen hat verschiedene Methoden der Terrorismusfinanzierung mit Kryptowährung diskutiert, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des US- Repräsentantenhauses für Finanzdienstleistungen am 7. September.

Um Bedrohungen und Methoden der Terrorismusfinanzierung zu überwachen, wurden in der Anhörung die wichtigsten Mittel zur Übertragung von Geldern durch Terroristen, einschließlich traditioneller Finanzinstitutionen und semi-formaler Methoden, wie das Hawala-Austauschsystem, sowie Kryptowährungen betrachtet.

Während Al-Qaida, der Islamische Staat und andere terroristische Gruppen alle versucht haben, Mittel durch Krypto zu sammeln, hatten sie keinen großen Erfolg, wie der Kongress in der Sitzung feststellte.

Yaya Fanusie, Leiterin des Analysezentrums für Sanktionen und unerlaubte Finanzierung der Stiftung für Verteidigung der Demokratien (FDD), betonte, dass die meisten Terroristen, insbesondere diejenigen, die auf "dschihadistischen Schlachtfeldern" dienen, derzeit in Umgebungen leben, in denen Krypto nicht funktioniert, was bedeutet, dass Fiat für den Kauf von Waren vorgezogen wird.

Fanusie nannte Fiatgeld als die anonymste Finanzierungsmethode und behauptete, dass es unter Terroristen sehr beliebt sei.

Während Fanusie erklärte, dass Kryptographie eine "schlechte Form des Geldes für Dschihadisten" und "kaltes hartes Geld ist immer noch König" ist, bestätigte sie laut einem Forbes-Artikel jedoch, dass "es mehrere Beispiele für terroristische Kryptowährungskampagnen gibt".

Die Expertin erklärte weiter, dass die US- Regierungsbehörden, die für die Untersuchung von Terrorismusfinanzierungen verantwortlich sind, im Umgang mit der Krypto-Fundraising-Kampagne von Terroristen besser in der Lage sein sollten, Kryptowährungstransaktionen zu analysieren. Fanusie bemerkte:

"Indem sie sich jetzt auf die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen durch Terroristen vorbereiten, können die USA die Fähigkeit einschränken, digitale Devisenmärkte zu einem Zufluchtsort für illegale Finanzierungen zu machen."

An diesem Punkt schien Fanusie den Behörden zu empfehlen, sich auf kleinere Kryptobörsen zu konzentrieren, die alternative Tokens oder "Privacy Coins" anstelle von großen Börsen, die ihre Anti-Geldwäsche (AML) und ihren Know-your-customer (KYC) Politik in den letzten Jahren erheblich verstärkt haben.

Anfang dieses Jahres hat sich der Risikomanager LexisNexis mit der Kryptobörse Blockbid zusammengetan, um eine Sicherheitslösung für die Börse mit dem Titel "Handel mit Vertrauen" einzuführen, die neben anderen illegalen Aktivitäten auch Terrorismusfinanzierung verhindern soll.

Im Januar 2018 hat der Abgeordnete Ted Budd (R-NC) des House Financial Services Committee einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der darauf abzielt, den Terrorismus zu bekämpfen, indem er Belohnungen für Informationen anbietet, die zu Verurteilungen des durch Kryptowährungen unterstützten Terrorismus führen.