Mehrere Beamte aus der Ukraine wurden von der OSZE für die Überwachung und Ermittlung von Krypto-Transaktionen zur Bekämpfung von Geldwäsche geschult.
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Es wird unter anderem gegen das Unternehmen "18kRonaldinho" des brasilianischen Fußballstars ermittelt. Es soll Kunden tägliche Gewinne von über 2 Prozent durch Krypto-Investitionen versprochen haben.
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Chainalysis vermutet zwar, dass Nordkorea mit dem Hack auf Euler Finance zu tun hat, hob aber hervor, dass andere Hacker so möglicherweise von sich ablenken wollen.
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Die Polizei in Singapur hat am Montag eine E-Mail versendet, in der es hieß, dass sie eine Ermittlungen gegen Terraform Labs eingeleitet hat.
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Seit dem 14. Februar hat Voyager fast täglich Krypto-Vermögenswerte an Coinbase geschickt, wie die On-Chain-Analysten von Lookonchain behaupten.
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Im Zentrum der Ermittlungen stehen Investitionsangebote an amerikanische Kunden, die vermeintliche Verstöße gegen das US-Wertpapierrecht darstellen sollen.
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Aus einem Bericht geht hervor, dass Unternehmen sich in Großbritannien ganz einfach registrieren lassen können, was ihnen Glaubwürdigkeit verleiht, um Opfer leichter hereinzulegen.
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Der Risikokapitalgeber Modulo hatte sehr enge Verbindungen zu Alameda und FTX, was die massiven Investitionen von SBF in das kleine Unternehmen umso fragwürdiger machen.
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US-Behörden untersuchen interne Transaktionen der Digital Currency Group an seine Tochter Genesis.
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Wegen dem Verdacht der Geldwäsche haben die US-Behörden jetzt Informationsgesuche an mehrere Hedgefonds verschickt, um deren Kommunikation mit der Binance zu durchleuchten.
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Die Schall Law Firm will die Ansprüche der geschädigten FTT-Anleger prüfen und ggf. eine Sammelklage gegen die FTX anstrengen.
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Laut einem Bericht von Bloomberg hat sich das Ministerium bereits mit den Insolvenzverwaltern der FTX getroffen, um die Herausgabe von kritischen Informationen zu erwirken.
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Coinsquare räumt jetzt ein, dass der kurzzeitige Betriebsstopp auf ein Datenleck zurückzuführen ist, durch das sensible Nutzerdaten verlorengegangen sind.
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Weil es sich um unrechtmäßige Gewinne aus dem Verkauf von LUNA handeln soll, werden Krypto-Gelder im Wert von 104 Mio. US-Dollar von Shin Hyun-seong eingefroren.
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Die US-Politik geht mit dem Fall FTX hart ins Gericht und will nun einen Untersuchungsausschuss für die „Vollkatastrophe“ einrichten.