Investigation Nachrichten

Mehrere Beamte aus der Ukraine wurden von der OSZE für die Überwachung und Ermittlung von Krypto-Transaktionen zur Bekämpfung von Geldwäsche geschult.

Es wird unter anderem gegen das Unternehmen "18kRonaldinho" des brasilianischen Fußballstars ermittelt. Es soll Kunden tägliche Gewinne von über 2 Prozent durch Krypto-Investitionen versprochen haben.

Chainalysis vermutet zwar, dass Nordkorea mit dem Hack auf Euler Finance zu tun hat, hob aber hervor, dass andere Hacker so möglicherweise von sich ablenken wollen.

Die Polizei in Singapur hat am Montag eine E-Mail versendet, in der es hieß, dass sie eine Ermittlungen gegen Terraform Labs eingeleitet hat.

Seit dem 14. Februar hat Voyager fast täglich Krypto-Vermögenswerte an Coinbase geschickt, wie die On-Chain-Analysten von Lookonchain behaupten.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen Investitionsangebote an amerikanische Kunden, die vermeintliche Verstöße gegen das US-Wertpapierrecht darstellen sollen.

Aus einem Bericht geht hervor, dass Unternehmen sich in Großbritannien ganz einfach registrieren lassen können, was ihnen Glaubwürdigkeit verleiht, um Opfer leichter hereinzulegen.

Der Risikokapitalgeber Modulo hatte sehr enge Verbindungen zu Alameda und FTX, was die massiven Investitionen von SBF in das kleine Unternehmen umso fragwürdiger machen.

US-Behörden untersuchen interne Transaktionen der Digital Currency Group an seine Tochter Genesis.

Wegen dem Verdacht der Geldwäsche haben die US-Behörden jetzt Informationsgesuche an mehrere Hedgefonds verschickt, um deren Kommunikation mit der Binance zu durchleuchten.

Die Schall Law Firm will die Ansprüche der geschädigten FTT-Anleger prüfen und ggf. eine Sammelklage gegen die FTX anstrengen.

Laut einem Bericht von Bloomberg hat sich das Ministerium bereits mit den Insolvenzverwaltern der FTX getroffen, um die Herausgabe von kritischen Informationen zu erwirken.

Coinsquare räumt jetzt ein, dass der kurzzeitige Betriebsstopp auf ein Datenleck zurückzuführen ist, durch das sensible Nutzerdaten verlorengegangen sind.

Weil es sich um unrechtmäßige Gewinne aus dem Verkauf von LUNA handeln soll, werden Krypto-Gelder im Wert von 104 Mio. US-Dollar von Shin Hyun-seong eingefroren.

Die US-Politik geht mit dem Fall FTX hart ins Gericht und will nun einen Untersuchungsausschuss für die „Vollkatastrophe“ einrichten.