Investigation Nachrichten

Das Wall Street Journal berichtete, dass die Regierung der Vereinigten Staaten gegen Tether ermittelt. Der CEO bestreitet das vehement.

Singapur untersucht den illegalen Verkauf von Worldcoin-Konten. Das würde Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ermöglichen.

Der ehemalige CEO von Revelo Intel Nick Drakon glaubt, dass es sich bei dem Raubüberfall um einen Insider-Job gehandelt haben könnte. Er arbeitet mit den örtlichen Behörden in dieser Angelegenheit zusammen.

CoinStats legt offen, dass die Hacker per Social-Engineering eines Mitarbeiters Zugriff auf die Plattform erlangen konnten.

Blockchain-Ermittler ZachXBT enthüllte, dass er nach einem "langwierigen Prozess" den Großteil des Geldes im Zusammenhang mit einem gestohlenen DeGods NFT zurückholen konnte.

Mehrere Beamte aus der Ukraine wurden von der OSZE für die Überwachung und Ermittlung von Krypto-Transaktionen zur Bekämpfung von Geldwäsche geschult.

Es wird unter anderem gegen das Unternehmen "18kRonaldinho" des brasilianischen Fußballstars ermittelt. Es soll Kunden tägliche Gewinne von über 2 Prozent durch Krypto-Investitionen versprochen haben.

Chainalysis vermutet zwar, dass Nordkorea mit dem Hack auf Euler Finance zu tun hat, hob aber hervor, dass andere Hacker so möglicherweise von sich ablenken wollen.

Die Polizei in Singapur hat am Montag eine E-Mail versendet, in der es hieß, dass sie eine Ermittlungen gegen Terraform Labs eingeleitet hat.

Seit dem 14. Februar hat Voyager fast täglich Krypto-Vermögenswerte an Coinbase geschickt, wie die On-Chain-Analysten von Lookonchain behaupten.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen Investitionsangebote an amerikanische Kunden, die vermeintliche Verstöße gegen das US-Wertpapierrecht darstellen sollen.

Aus einem Bericht geht hervor, dass Unternehmen sich in Großbritannien ganz einfach registrieren lassen können, was ihnen Glaubwürdigkeit verleiht, um Opfer leichter hereinzulegen.

Der Risikokapitalgeber Modulo hatte sehr enge Verbindungen zu Alameda und FTX, was die massiven Investitionen von SBF in das kleine Unternehmen umso fragwürdiger machen.

US-Behörden untersuchen interne Transaktionen der Digital Currency Group an seine Tochter Genesis.

Wegen dem Verdacht der Geldwäsche haben die US-Behörden jetzt Informationsgesuche an mehrere Hedgefonds verschickt, um deren Kommunikation mit der Binance zu durchleuchten.