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Die Polizei in Neuseeland hat 90 Mio. US-Dollar beschlagnahmt, die dem mutmaßlichen Geldwäscher Alexander Vinnik gehören sollen.
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Geldwäsche Nachrichten
Jede Regierung der Welt hat Angst vor der relativen Anonymität bei virtuellem Geld. Die Erklärung dafür ist, dass die Finanzorgane einer Regierung keine wirkliche Möglichkeit haben, um die Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche durch Kryptowährung zu minimieren. Aber tatsächlich ist Bitcoin-Geldwäsche nicht weit verbreitet. Zum Beispiel waren zwischen 2013 und 2016 weniger als 1 Prozent der Transaktionen mit Kryptowährungen illegal, während 2-5 Prozent des weltweiten BIP jährlich gewaschen werden. Aufgrund der Eigenschaften einer öffentlichen Blockchain und der Tatsache, dass virtuelles Geld in Fiat umgewandelt werden muss, können Bitcoins tatsächlich viel einfacher kontrolliert werden. Geldwäsche bei Kryptowährung ist daher ein sehr komplexer Prozess, bei dem selbst absolute Anonymität kein Erfolgsgarant ist.
- Nachricht
Das Europäische Parlament hat die erste Studie über Krypto-Regulierung seit 2018 veröffentlicht, in der Stablecoins, Spenden in Kryptowährung und Mining als die größten Herausforderungen genannt werden.
2671 - Nachricht
Im US-Bundesstaat Washington wurde ein Mann wegen Geldwäsche angeklagt, nachdem er Bitcoin an verdeckte Ermittler verkaufte, die sich als Menschenhändler ausgaben.
1107 - NachrichtCrypto Capital: Krypto-Zahlungsdienstleister Reginald Fowler plädiert vor Gericht auf nicht schuldig
Reginald Fowler hat sich in einer neuen Anklage wegen angeblichen Überweisungsbetrugs über den Zahlungsdienstleister Crypto Capital für nicht schuldig erklärt.
928 - Nachricht
Adam Todd, der CEO von Digitex Futures Exchange, gab bekannt, dass die Börse im April 2020 alle KYC-Maßnahmen einstellen werde, nachdem es einen Daten-Leak gab.
959 - Nachricht
Niederländische Steuerermittler haben zwei Männer wegen Verdachts auf Geldwäsche mit Kryptowährungen verhaftet.
602 - Nachricht
Chainalysis, ein Anbieter von Krypto-Transaktionsdaten für die US-Steuerbehörde und das FBI, ist nicht der Meinung, dass Privacy Coins schlecht sind, auch wenn diese nicht vollständig zurückverfolgt werden können.
473 - Nachricht
Der Gründer des Krypto-Wallets DropBit ist wegen Verdachts auf Bitcoin-Geldwäsche im Umfang von über 311 Millionen US-Dollar verhaftet worden.
544 - Nachricht
Die Schweizer Aufsichtsbehörden verabschieden ab Juni 2019 die FATF-Richtlinien, die eine Senkung der Schwelle für nicht identifizierte Krypto-Transaktionen auf nur 1.000 US-Dollar vorsehen.
1122 - Nachricht
Griechenland hat sich dafür entschieden, den ehemaligen Betreiber der Kryptobörse BTC-e Alexander Vinnik an Frankreich auszuliefern.
483 - Follow-Up
Während der Oberste Indische Gerichtshof näher an ein Urteil bezüglich des Kryptoverbots der RBI rückt, glauben die Experten an ein Pro-Krypto-Urteil.
482 - Nachricht
Griechenlands oberstes Verwaltungsgericht hat eine Entscheidung zur Auslieferung von Alexander Vinnik ausgesetzt, dem Geldwäsche über eine Kryptowährungsbörse in Milliardenhöhe vorgeworfen wird.
436 - Nachricht
Zwei weitere europäische Kryptowährungsfirmen stellen ihren Betrieb aufgrund der geplanten Anti-Geldwäsche-Richtlinien der EU ein.
601 - Nachricht
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA warnt in einem neuen Bericht, dass die Blockchain-Technologie die Geldwäscherisiken erhöht.
336 - Analyse
Schützt die Nordea Bank mit ihrem umstrittenen Bitcoin-Verbot ihre Mitarbeiter vor sich selbst oder benutzt sie Kryptowährungen als Sündenbock?
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