Money Laundering Nachrichten

Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed, die einst wegen dem Betrieb der großen Kryptobörse BitMEX verurteilt wurden, wurden nun von US-Präsident Trump begnadigt.

Robinhood hat sich bereit erklärt, 29,75 Millionen US-Dollar an Geldstrafen und Entschädigungen zu zahlen, weil das Unternehmen es versäumt hat, auf mehrere "Warnsignale" zu reagieren.

Die Bybit-Hacker waschen ihre Beute fleißig, und obwohl ihre Aktivitäten erschwert werden, wurden in den letzten Tagen weitere 62.000 ETH bewegt.

Die Pariser Staatsanwaltschaft soll eine Untersuchung über die Aktivitäten der Kryptobörse zwischen 2019 und 2024 eingeleitet haben.

Die ehemalige Krypto-Führungskraft war bereits 2021 in Polen wegen ähnlicher Vorwürfe verhaftet worden, wurde aber nach 40 Tagen wieder freigelassen.

Ein Bundesrichter hat Heather Morgan, auch bekannt als Razzlekhan, zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie in Verbindung mit Bitfinex gestohlene Bitcoin gewaschen hat.

Die FCA verteidigte ihre strengen Krypto-Vorschriften und wies Behauptungen zurück, dass ihre hohen Standards Innovationen ersticken und die globale Führungsrolle von Großbritannien im Finanzbereich behindern würden.

Der irische Finanzminister will neue Krypto-Gesetze erlassen, ehe eine EU-Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung in Kraft tritt.

Laut FinCEN hat die TD Bank Überweisungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar von zwei internationalen Krypto-Plattformen abgewickelt.

Das US-Finanzministerium und die US-Zentralbank planen eine Neudefinition des Begriffs "Geld", der im Rahmen des Bankengeheimnisses verwendet wird. Auch Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte sollen in einer neuen Meldepflicht einbezogen werden.

Das Gesetz zum Schutz der Finanztechnologie wurde vom Repräsentantenhaus mit Stimmenmehrheit verabschiedet, etwa ein Jahr nachdem die Gesetzgeber das durchgewunken haben.

Ist die Klage des US-Justizministeriums nach den Strafen gegen das frühere BitMEX-Management abgegolten?

Laut einem neuen Bericht der FCA sind Krypto-Firmen neben Banken und Vermögensverwaltern ganz besonders anfällig für Geldwäsche.

Die britische Polizei gab an, dass es sich bei der Beschlagnahmung um die "größte ihrer Art" in der Geschichte des Landes handelte. Im Mai wird das Strafmaß verkündet.

Razzlekhan, der geplanteTitel des Films, war der "komödiantische Rappername" von Heather Morgan, die Bitcoin im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar gewaschen hat.