Razzlekhan, der geplanteTitel des Films, war der "komödiantische Rappername" von Heather Morgan, die Bitcoin im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar gewaschen hat.
Money Laundering Nachrichten
Mark Scott zeigte vor Gericht zwar Reue gegenüber den Opfern des Krypto-Betrugsprojektes OneCoin, aber dennoch wurde der Anwalt nun zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt.
Wenn es nach der Behörde des US-Finanzministeriums geht, dann sollen Krypto-Mixer zukünftig massiv sanktioniert werden.
Uniswap v4 hat eine Hook eingeführt, die Identitätsprüfungen ermöglicht. Die Community ist darüber gespalten.
Die Staatsanwälte im Strafverfahren von Sam Bankman-Fried sehen keinen Grund, dass die Geschworenen bei ihrer Auswahl Fragen zu dessen ADHS-Erkrankung oder moralischen Einstellung beantworten sollten.
Nachdem schon die USA, Deutschland, Japan, Singapur, die Schweiz, Kanada, Südafrika, die Niederlande und Estland die Travel Rule für Kryptowährungen umgesetzt haben, zieht nun Großbritannien nach.
Die drei Politiker erinnern ihre Regierung daran, dass Nordkorea vermehrt auf eine illegale Nutzung von Kryptowährungen setzt und fragen in diesem Kontext die bisherige Strategie ab.
Ilya Lichtenstein gesteht den Angriff auf die Kryptobörse Bitfinex im Jahr 2016, ob auch seine Frau Heather Morgan eine Mitschuld trägt, ist noch unklar.
Ilya Lichtenstein und Heather Morgan müssen im Rahmen ihrer Vereinbarung mit der US-Staatsanwaltschaft am 3. August zur Anklage erscheinen.
Nach der SEC-Klage gegen Binance in den USA wird nun bekannt, dass auch die französischen Behörden schon seit längerem in mehreren Punkten gegen die Kryptobörse ermitteln.
Die Behörden behaupteten, dass diese Börsen es Cyberkriminellen ermöglicht haben, Anti-Geldwäschegesetze zu umgehen.
Die mutmaßliche Betrügerin soll "genau das Gegenteil" ihrer Arbeit gemacht haben, da sie dafür zuständig war, dass OneCoin sich an Gesetze hält
Über ChipMixer sollen in den letzten fünf Jahren 152.000 BTC bzw. 2,88 Mrd. US-Dollar an illegalen Geldern gewaschen worden sein.
Nachdem die Strafverfolgungsbehörden bereits mehrere Schläge gegen die umstrittene Kryptobörse gelandet haben, wurden nun mehrere ranghohe Mitarbeiter der Plattform verhaftet.
Das „Virtual Currency Tracking System“ soll die Transaktionsdaten von Blockchain-Netzwerken analysieren, um daraus Rückschlüsse auf womöglich illegale Geldbewegungen zu ziehen.