AML Nachrichten

Anti-Geldwäsche, oder kurz AML, ist eine Reihe von Vorschriften, Anweisungen, Gesetzen und Verfahren, die geschaffen wurden, um die Praxis der Generierung illegaler Einkünfte und deren Legalisierung durch speziell entwickelte Maßnahmen zu verhindern. AML-Regulierungen verpflichten Unternehmen und Finanzinstitute, ihre Kunden im Rahmen der Sorgfaltspflicht zu überprüfen und die rechtliche Herkunft des Kundenvermögens nachzuweisen. Finanzinstitute müssen die Herkunft großer Geldbeträge überprüfen, verdächtige Aktivitäten verfolgen und große Bargeldtransaktionen melden. Es liegt auch in der Verantwortung der Institutionen, Kunden über AML-Praktiken und erforderliche Verfahren zu informieren. AML wird nicht nur als nützlich angesehen, um die Geldwäsche selbst zu stoppen, sondern auch, um illegale Aktivitäten zu verhindern, indem die Quelle dieses Geldes aufgedeckt wird, und hilft, Kriminelle durch die Verfolgung von Finanzströmen aufzuspüren. Dennoch ist AML eine Belastung für Unternehmen und kann zu einer Verlangsamung ihrer Entwicklung führen.

Nachricht
Südkoreanische Börsen werden ihre Nutzer dazu auffordern, ihre externen Wallets zu verifizieren, um die neuen Compliance-Anforderungen einhalten zu können.
Verifizierung privater Wallets: Südkoreanische Kryptobörsen folgenden Beispiel von Coinone
Brian Newar
2021-12-30T22:27:04+01:00
493
Nachricht
Die Börse will die Nutzernamen und Bürgerregistrierungsnummern überprüfen, um sicherzustellen, dass Kryptotransaktionen nicht für "illegale Aktivitäten, wie etw...
Coinone: Keine Auszahlungen mehr auf ungeprüfte und externe Wallets
Turner Wright
2021-12-30T19:16:51+01:00
823
Nachricht
Im neuen Gesetzesvorschlag werden auch Handel und Zahlungen mit Kryptowährungen reguliert.
Brasilien will Strafen für Wirtschaftskriminalität mit Krypto verschärfen
Helen Partz
2021-10-04T16:40:00+02:00
424
Nachricht
Bei den deutschen Behörden gehen laut der FIU-Spezialeinheit des Zolls immer mehr Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin ein.
Zoll-Spezialeinheit: Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zu Bitcoin und Co. nehmen stark zu
Markus Kasanmascheff
2021-09-06T22:24:00+02:00
1518
Nachricht
Für ausländische Nutzer der Bithumb soll die Verifizierung per Smartphone schon bald verpflichtend sein.
Bithumb will ausländische Nutzer ohne Smartphone-Verifizierung sperren
Arijit Sarkar
2021-09-04T14:07:00+02:00
360
Nachricht
Neue Nutzer müssen ihre Daten sofort verifizieren, während für bestehende Nutzer erst nach und nach Einschränkungen kommen sollen.
Binance verpflichtet alle Nutzer zur Verifizierung ihrer Daten
Arijit Sarkar
2021-08-20T14:22:13+02:00
3100
Nachricht
Die OK Group arbeitet mit den chinesischen Behörden zusammen, um Geldwäsche mittels der Distributed-Ledger-Technologie zu bekämpfen.
OK Group: Blockchain-Kooperation mit chinesischen Behörden im Kampf gegen Geldwäsche
Helen Partz
2021-07-13T17:33:08+02:00
365
Nachricht
Die neue Anti-Geldwäschebehörde wäre das "Herzstück" eines neuen Aufsichtssystems, an dem auch nationale Regulierungsbehörden beteiligt wären.
EU plant neue Anti-Geldwäschebehörde und strengere Krypto-Meldepflicht
Samuel Haig
2021-07-13T12:49:34+02:00
965

Auf Twitter folgen